3. Отчет Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества за 2012 год




Скачать 87.73 Kb.
Название3. Отчет Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества за 2012 год
Дата публикации22.10.2013
Размер87.73 Kb.
ТипОтчет
uchebilka.ru > Банк > Отчет




ПРОТОКОЛ № 1

общего ежегодного собрания акционеров

Публичного акционерного общества

«Автопродсервис»
Дата проведения собрания :10.00 часов 25 апреля 2013г.

Реестр акционеров, имеющих право на участие в общем ежегодном собрании, составлен по состоянию на 19 апреля 2013г.

В реестр акционеров, имеющих право на участие в собрании, включено 375 физических лиц владеющее 1541517 акциями.

Зарегистрировалось 79 акционеров, владеющее 1071263 акциями.

Кворум общего собрания составляет 69,5 %, собрание правомочно.
Председательствующий собрания – акционер Панфилова О.П.

Секретарь собрания - акционер Дудникова Н.Д.
Голосование бюллетенями.

П О В Е С Т К А Д Н Я:
1. Об избрании счетной комиссии общего собрания акционеров общества.

2. Отчет Правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012год. Определение основных направлений деятельности Общества на 2013г.

3. Отчет Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества за 2012 год.

4. Утверждение годового отчета и баланса Общества за 2012 год.

5. Об распределении прибыли общества за результатами работы в 2012г., установление порядка выплаты дивидендов и утверждение нормативов распределения прибыли на 2012 г.

6. Выборы Ревизионной комиссии Общества.

7. Об оформлении, получении и перекредитовании кредитов в АО «Сбербанк Россия».
^ Основные тезисы выступлений:

По первому, вопросу выступил председатель наблюдательного Совета Ризун И.Н., который сообщил, что решением наблюдательного Совета в соответствии с Положением о наблюдательном Совете, председателем настоящего собрания утверждена Панфилова О.П., секретарем Дудникова Н.Д.

Решением наблюдательного Совета для проведения собрания утверждены составы рабочих органов собрания регистрационная комиссия из 5- ти человек:

- Мурыгин И.Ф – председатель комиссии;

- Переяславец Т.В. – секретарь комиссии;

- Ищенко Г.И. – член комиссии;

- Дудникова Н.Д. – член комиссии;

- Непомнящяа В.Ф. – член комиссии.
Счетная комиссия – 3 чел.

- Кулебякин А.С. – председатель комиссии;

- Ошколуп К.А. – член комиссии;

- Курганов Р.А. - член комиссии.
Доложила Панфилова О.П., что необходимо утвердить регламент работы нашего собрания:

- докладчику по 2-му вопросу – до 30 мин.

- докладчику от наблюдательного Совета – до 10 мин.

- докладчику от ревизионной комиссии - до 10 мин.

- выступающим в прениях - до 5 мин.

^ По второму вопросу выступил Батрак В.Ф., отметил, что в докладе президента Персаева Т.Т., правильно и доходчиво отмечена работа общества и правления в 2012 году, можно сказать справились по среднему, доходы снизились на 21,3 % по сравнению с 2011г., получена прибыль 18,0 тыс.грн.и повышена заработная плата работающих на 30,5 %, и согласны с направлениями работы на 2013 год.

^ По третьему вопросу выступила Дудникова Н.Д. и доложила о проделанной работе наблюдательного Совета за 2012 год. За год было проведено три заседания наблюдательного Совета. Жалоб со стороны акционеров не поступило и поставленные задачи на 2013 год.

Выступила Дудникова Н.Д. и зачитала акт проверки Ревизионной комиссии за 2012 год и постановленные задачи на 2013 год направленные на осуществление контроля за рациональным использованием финансовых и материальных средств предприятия.
^ По четвертому и пятому вопросам выступила Дудникова Н.Д., и сообщила, как мы сработали за 2012 год.

Доходы за 2012 год составили 9300,0 тыс.грн., чистый доход составил 7750 тыс.грн.

Чистая прибыль в распоряжении предприятия 18,0 тыс.грн и распределена следующим образом:

- резервный капитал 1,0 тыс.грн.

- фонд развития производства 3,0 тыс.грн.

- дивиденды 10,0 тыс.грн.

- фонд социальных нужд 3,0 тыс.грн.

- фонд выкупа акций 1,0 тыс.грн.

Также доложила о распределении прибыли в 2013 году в процентном соотношении:

- резервный капитал 5,5 %

- фонд развития производства 16,7 %

- дивиденды 55,6 %

- фонд социальных нужд 16,7 %

- фонд выкупа акций 5,5 %
^ По шестому вопросу выступил Ризун И.Н. и доложил, что 4 марта 2013 г., было проведено заседание Наблюдательного Совета было предложено и одобрено включить в состав Ревизионной комиссии Общества:

Семенкнко В.М. – председатель и выбрать членов Ревизионной комиссии : Переяславец Т.В., Васин В.В.
^ По седьмому вопросу выступил Персаев Т.Т., о необходимости оформлении, получении и перекредитование кредита в АО «Сбербанк России».
Решения принятые Общим собранием акционеров по бюллетеням и результаты голосования по вопросам повестки дня:

  1. ^ Об избирании счетной комиссии Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос поставленный на голосование в бюллетене № 1: «Об избирании счетной комиссии в составе трех человек Кулебякин А.С., Ошколуп К.А., Курганов Р.А.
^ Формулировка решения:
Избрать счетную комиссию в составе трех человек:

Председатель - Кулебякин А.С.

Члены - Ошколуп К.А.

- Курганов Р.А.

^ Результаты голосования:

Количество голосов поданных «за» принятие решения – 1061558, что составляет 99,1 % от общего количества голосов лиц, участвующих в собрании.

против 9905

воздержалось 0

^ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2. Отчет Правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общего собрания акционеров Общества за 2012 год. Определение основных направлений деятельности Общества на 2013 год.

Вопрос, поставленный на голосование в бюллетени № 2 «Об утверждении отчета Правления о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012год и основные направления работы на 2013г.

^ Формулировка решения:

  1. Утвердить отчет Правления о финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год и основные направления работы на 2013 год.

  2. Признать работу Правления по руководству финансово-хозяйственной деятельностью Общества за отчетный год удовлетворительной.

  3. Согласиться с основными направлениями деятельности общества в 2013 году, изложенными в докладе председателя Правления – президента Персаева Т.Т.

  4. Наблюдательному Совету и ревизионной комиссии Общества раз в полугодие рассматривать на своих заседаниях ход выполнения основных направлений деятельности Общества.

^ Результаты голосования:

Количество голосов поданных «за» принятие решения – 1062558, что составляет 99,2 % от общего количества голосов лиц, участвующих в собрании.

против 0

воздержалось 8705

^ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО


  1. Отчет Наблюдательного Совета и Ревизионной комиссии Общества о результатах деятельности за 2012 год.

Вопрос, поставленный на голосование в бюллетени № 2 «Об утверждении отчета наблюдательного Совета, Ревизионной комиссии Общества за 2012 год»

^ Формулировка решения:

  1. Утвердить отчет наблюдательного Совета и Ревизионной комиссии Общества за 2012 год.

  2. Ревизионной комиссии направить свою работу в 2013г. на осуществление контроля за рациональным использованием финансовой отчетности Общества.

  3. Наблюдательному совету и Ревизионной комиссии Общества раз в полугодие рассматривать в 2013 году на своих заседаниях ход выполнения основных направлений деятельности Общества.

^ Результаты голосования:

Количество голосов поданных «за» принятие решения – 1062558, что составляет 99,2 % от общего количества голосов лиц, участвующих в собрании.

против 0

воздержалось 8805
^ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
4. Утверждение годового финансового отчета и баланса Общества за 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование в бюллетени № 3 «Утверждение годового финансового отчета и баланса Общества за 2012 год»

Формулировка решения:

  1. Утвердить годовой финансовый отчет Общества за 2012г.

  2. Утвердить баланс, чистый доход в сумме 7750 тыс.грн., расход в сумме 6640 тыс.грн., прибыль 18 тыс.грн.

^ Результаты голосования:

Количество голосов поданных «за» принятие решения – 1062558, что составляет 99,2 % от общего количества голосов лиц, участвующих в собрании.

против 0

воздержалось 8705
^ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
5. О распределении прибыли Общества, за результатами работы за 2012 г, установление порядка выплаты дивидендов и утверждение нормативов распределение прибыли на 2013 год.

Вопрос, поставленный на голосование в бюллетени № 3 «Об утверждении распределение прибыли Общества за результатами работы за 2012 год, установление порядка выплаты дивидендов и утверждение нормативов распределение прибыли на 2013 год.

^ Формулировка решения:

  1. Утвердить распределение прибыли Общества за 2012 год:

- прибыль 18,0 тыс.грн

- резервный фонд 1,0 тыс.грн.

- дивиденды 10,0 тыс.грн.

- на развитие производства 3,0 тыс.грн

- фонд соц.нужд 3,0 тыс.грн.

- фонд выкупа акций 1,0 тыс.грн.

2. Дивиденды за 2012 год выплатить в течении 6-ти месяцев.

^ Результаты голосования:

Количество голосов поданных «за» принятие решения – 1071263, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, участвующих в собрании,

против 0

воздержалось
^ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО


  1. Утвердить нормативы распределения прибыли на 2013 год







%

Прибыль

100%

Резервный капитал

5,5

Фонд развития производства

16,7

Дивиденды

55,6

Фонд соц.нужд

16,7

Фонд выкупа акций

5,5



^ Результаты голосования:

Количество голосов поданных «за» принятие решения – 1071263, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, участвующих в собрании,

против 0

воздержалось 0.

^ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
6. Выборы Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос поставленный на голосование в бюллетени № 4,

Избрать Ревизионную комиссию в бюллетени ПАО «Автопродсервис» в составе троих человек:

Семененко В.М. – председатель комиссии;

Переяславец Т.В. – член

Васин В.В. – член
^ Формулировка решения

Избрать Ревизионную комиссию ПАТ «Автопродсервис» в составе троих человек:

Семененко В.М. – председатель

члены – Переяславец Т.В., Васин В.В.

^ Результаты голосования:

Количество голосов поданных «за» принятие решения – 1062148, что составляет 99,1 % от общего количества голосов лиц, участвующих в собрании.

против 9115

воздержалось 0

^ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

7. Об оформлении, получении и перекредитовании кредитов в АО «Сбербанк Россия».

Вопрос, поставленный на голосование: в бюллетени № 4 «О даче согласия на оформление, получение и перекредитование кредитов в ОАО «Сбербенк Россия»

^ Формулировка решения:

Разрешить председателю правления-президенту ПАО «Аатопродсервис» Персаеву Т.Т. оформление, получение и перекредитование кредита в сумме 5 000 000 грн. для рефинансирования кредита в банке ПАО «ВТБ Банк» в сумме 2 700 000 грн и оформление кредитной линии в АО «Сбербанк России» в сумме 2 300 000 грн для приобретения тягача с рефрижиратором, реконструкции автомойки, а также ремонта 6 автомобилей.

Результаты голосования:

Количество голосов поданных «за» принятие решения – 1071263, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, участвующих в собрании.

против 0

воздержалось 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель правления-

Президент ПАО «Автопродсервис» Персаев Т.Т.
Председатель собрания Панфилова О.П.
Секретарь собрания Дудникова Н.Д.

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

3. Отчет Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества за 2012 год iconОтчет ревизионной комиссии ОАО «Славянский завод высоковольтных изоляторов»...
В своей работе руководствовалась Уставом Открытого акционерного общества и Положением о ревизионной комиссии

3. Отчет Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества за 2012 год iconОтчет и выводы ревизионной комиссии чао «Укрнтэк»
Владимировны, действуя на основании Положения о ревизионной комиссии, утвержденного Общим собранием акционеров (протокол от 10. 04....

3. Отчет Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества за 2012 год iconОтчет Наблюдательного совета Общества за 2011г
В 2011г деятельность Наблюдательного совета пао «Энергомашспецсталь» (далее Общества) осуществлялась в соответствии с Законом Украины...

3. Отчет Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества за 2012 год iconЗаключение ревизионной комиссии по годовому отчету за 2012 год публичного акционерного общества
Ю. И., Кавы Н. Г., провели проверку финансовой отчетности Публичного акционерного общества «Украинский научно-исследовательский и...

3. Отчет Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества за 2012 год iconОтчет ревизионной комиссии пао «харьковхолодмаш» за 2011 г
Царенко Анны Федоровны, действуя на основании Положения о ревизионной комиссии, утвержденного Общим собранием акционеров 26. 04....

3. Отчет Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества за 2012 год iconЗаключение ревизионной комиссии ОАО «севастопольский морской завод»...
Оао «Севастопольский морской завод» выполнили анализ финансовой отчетности Общества за 2010 год. По результатам изучения данных финансово-экономической...

3. Отчет Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества за 2012 год iconСогласно решению Наблюдательного совета
Согласно решению Наблюдательного совета Частного акционерного общества «Страховая Группа «тас» (Протокол заседания Наблюдательного...

3. Отчет Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества за 2012 год iconОтчет ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной...
Положения о ревизионной комиссии, утвержденного Общим собранием акционеров (протокол от 19. 04. 2011г.), была проведена проверка...

3. Отчет Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества за 2012 год iconО т ч ё тревизионной комиссии по результатам проверки деятельности...
Ревизионной комиссией публичного акционерного общества «Измаилснабсервис» проведена проверка и анализ финансово-хозяйственной деятельности...

3. Отчет Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества за 2012 год iconЗаключение ревизионной комиссии пао «мзкг» по итогам работы предприятия за 2012г
В соответствии с положением о ревизионной комиссии в период с 14. 01. 2013г по 04. 02. 2013г ревизионной комиссией проведена плановая...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<