3. Отчет Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества за 2012 год
Скачать 87.73 Kb.
|
ПРОТОКОЛ № 1 общего ежегодного собрания акционеров Публичного акционерного общества «Автопродсервис» Дата проведения собрания :10.00 часов 25 апреля 2013г. Реестр акционеров, имеющих право на участие в общем ежегодном собрании, составлен по состоянию на 19 апреля 2013г. В реестр акционеров, имеющих право на участие в собрании, включено 375 физических лиц владеющее 1541517 акциями. Зарегистрировалось 79 акционеров, владеющее 1071263 акциями. Кворум общего собрания составляет 69,5 %, собрание правомочно. Председательствующий собрания – акционер Панфилова О.П. Секретарь собрания - акционер Дудникова Н.Д. Голосование бюллетенями. П О В Е С Т К А Д Н Я: 1. Об избрании счетной комиссии общего собрания акционеров общества. 2. Отчет Правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012год. Определение основных направлений деятельности Общества на 2013г. 3. Отчет Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества за 2012 год. 4. Утверждение годового отчета и баланса Общества за 2012 год. 5. Об распределении прибыли общества за результатами работы в 2012г., установление порядка выплаты дивидендов и утверждение нормативов распределения прибыли на 2012 г. 6. Выборы Ревизионной комиссии Общества. 7. Об оформлении, получении и перекредитовании кредитов в АО «Сбербанк Россия». ^ По первому, вопросу выступил председатель наблюдательного Совета Ризун И.Н., который сообщил, что решением наблюдательного Совета в соответствии с Положением о наблюдательном Совете, председателем настоящего собрания утверждена Панфилова О.П., секретарем Дудникова Н.Д. Решением наблюдательного Совета для проведения собрания утверждены составы рабочих органов собрания регистрационная комиссия из 5- ти человек: - Мурыгин И.Ф – председатель комиссии; - Переяславец Т.В. – секретарь комиссии; - Ищенко Г.И. – член комиссии; - Дудникова Н.Д. – член комиссии; - Непомнящяа В.Ф. – член комиссии. Счетная комиссия – 3 чел. - Кулебякин А.С. – председатель комиссии; - Ошколуп К.А. – член комиссии; - Курганов Р.А. - член комиссии. Доложила Панфилова О.П., что необходимо утвердить регламент работы нашего собрания: - докладчику по 2-му вопросу – до 30 мин. - докладчику от наблюдательного Совета – до 10 мин. - докладчику от ревизионной комиссии - до 10 мин. - выступающим в прениях - до 5 мин. ^ выступил Батрак В.Ф., отметил, что в докладе президента Персаева Т.Т., правильно и доходчиво отмечена работа общества и правления в 2012 году, можно сказать справились по среднему, доходы снизились на 21,3 % по сравнению с 2011г., получена прибыль 18,0 тыс.грн.и повышена заработная плата работающих на 30,5 %, и согласны с направлениями работы на 2013 год. ^ выступила Дудникова Н.Д. и доложила о проделанной работе наблюдательного Совета за 2012 год. За год было проведено три заседания наблюдательного Совета. Жалоб со стороны акционеров не поступило и поставленные задачи на 2013 год. Выступила Дудникова Н.Д. и зачитала акт проверки Ревизионной комиссии за 2012 год и постановленные задачи на 2013 год направленные на осуществление контроля за рациональным использованием финансовых и материальных средств предприятия. ^ выступила Дудникова Н.Д., и сообщила, как мы сработали за 2012 год. Доходы за 2012 год составили 9300,0 тыс.грн., чистый доход составил 7750 тыс.грн. Чистая прибыль в распоряжении предприятия 18,0 тыс.грн и распределена следующим образом: - резервный капитал 1,0 тыс.грн. - фонд развития производства 3,0 тыс.грн. - дивиденды 10,0 тыс.грн. - фонд социальных нужд 3,0 тыс.грн. - фонд выкупа акций 1,0 тыс.грн. Также доложила о распределении прибыли в 2013 году в процентном соотношении: - резервный капитал 5,5 % - фонд развития производства 16,7 % - дивиденды 55,6 % - фонд социальных нужд 16,7 % - фонд выкупа акций 5,5 % ^ выступил Ризун И.Н. и доложил, что 4 марта 2013 г., было проведено заседание Наблюдательного Совета было предложено и одобрено включить в состав Ревизионной комиссии Общества: Семенкнко В.М. – председатель и выбрать членов Ревизионной комиссии : Переяславец Т.В., Васин В.В. ^ выступил Персаев Т.Т., о необходимости оформлении, получении и перекредитование кредита в АО «Сбербанк России». Решения принятые Общим собранием акционеров по бюллетеням и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос поставленный на голосование в бюллетене № 1: «Об избирании счетной комиссии в составе трех человек Кулебякин А.С., Ошколуп К.А., Курганов Р.А. ^ Избрать счетную комиссию в составе трех человек: Председатель - Кулебякин А.С. Члены - Ошколуп К.А. - Курганов Р.А. ^ Количество голосов поданных «за» принятие решения – 1061558, что составляет 99,1 % от общего количества голосов лиц, участвующих в собрании. против 9905 воздержалось 0 ^ 2. Отчет Правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общего собрания акционеров Общества за 2012 год. Определение основных направлений деятельности Общества на 2013 год. Вопрос, поставленный на голосование в бюллетени № 2 «Об утверждении отчета Правления о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012год и основные направления работы на 2013г. ^
^ Количество голосов поданных «за» принятие решения – 1062558, что составляет 99,2 % от общего количества голосов лиц, участвующих в собрании. против 0 воздержалось 8705 ^
Вопрос, поставленный на голосование в бюллетени № 2 «Об утверждении отчета наблюдательного Совета, Ревизионной комиссии Общества за 2012 год» ^
^ Количество голосов поданных «за» принятие решения – 1062558, что составляет 99,2 % от общего количества голосов лиц, участвующих в собрании. против 0 воздержалось 8805 ^ 4. Утверждение годового финансового отчета и баланса Общества за 2012 года. Вопрос, поставленный на голосование в бюллетени № 3 «Утверждение годового финансового отчета и баланса Общества за 2012 год» Формулировка решения:
^ Количество голосов поданных «за» принятие решения – 1062558, что составляет 99,2 % от общего количества голосов лиц, участвующих в собрании. против 0 воздержалось 8705 ^ 5. О распределении прибыли Общества, за результатами работы за 2012 г, установление порядка выплаты дивидендов и утверждение нормативов распределение прибыли на 2013 год. Вопрос, поставленный на голосование в бюллетени № 3 «Об утверждении распределение прибыли Общества за результатами работы за 2012 год, установление порядка выплаты дивидендов и утверждение нормативов распределение прибыли на 2013 год. ^
- прибыль 18,0 тыс.грн - резервный фонд 1,0 тыс.грн. - дивиденды 10,0 тыс.грн. - на развитие производства 3,0 тыс.грн - фонд соц.нужд 3,0 тыс.грн. - фонд выкупа акций 1,0 тыс.грн. 2. Дивиденды за 2012 год выплатить в течении 6-ти месяцев. ^ Количество голосов поданных «за» принятие решения – 1071263, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, участвующих в собрании, против 0 воздержалось ^
^ Количество голосов поданных «за» принятие решения – 1071263, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, участвующих в собрании, против 0 воздержалось 0. ^ 6. Выборы Ревизионной комиссии Общества. Вопрос поставленный на голосование в бюллетени № 4, Избрать Ревизионную комиссию в бюллетени ПАО «Автопродсервис» в составе троих человек: Семененко В.М. – председатель комиссии; Переяславец Т.В. – член Васин В.В. – член ^ Избрать Ревизионную комиссию ПАТ «Автопродсервис» в составе троих человек: Семененко В.М. – председатель члены – Переяславец Т.В., Васин В.В. ^ Количество голосов поданных «за» принятие решения – 1062148, что составляет 99,1 % от общего количества голосов лиц, участвующих в собрании. против 9115 воздержалось 0 ^ 7. Об оформлении, получении и перекредитовании кредитов в АО «Сбербанк Россия». Вопрос, поставленный на голосование: в бюллетени № 4 «О даче согласия на оформление, получение и перекредитование кредитов в ОАО «Сбербенк Россия» ^ Разрешить председателю правления-президенту ПАО «Аатопродсервис» Персаеву Т.Т. оформление, получение и перекредитование кредита в сумме 5 000 000 грн. для рефинансирования кредита в банке ПАО «ВТБ Банк» в сумме 2 700 000 грн и оформление кредитной линии в АО «Сбербанк России» в сумме 2 300 000 грн для приобретения тягача с рефрижиратором, реконструкции автомойки, а также ремонта 6 автомобилей. Результаты голосования: Количество голосов поданных «за» принятие решения – 1071263, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, участвующих в собрании. против 0 воздержалось 0 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО Председатель правления- Президент ПАО «Автопродсервис» Персаев Т.Т. Председатель собрания Панфилова О.П. Секретарь собрания Дудникова Н.Д. |
Добавить документ в свой блог или на сайт
Похожие:
 | В своей работе руководствовалась Уставом Открытого акционерного общества и Положением о ревизионной комиссии | | Владимировны, действуя на основании Положения о ревизионной комиссии, утвержденного Общим собранием акционеров (протокол от 10. 04.... |
| В 2011г деятельность Наблюдательного совета пао «Энергомашспецсталь» (далее Общества) осуществлялась в соответствии с Законом Украины... | | Ю. И., Кавы Н. Г., провели проверку финансовой отчетности Публичного акционерного общества «Украинский научно-исследовательский и... |
| Царенко Анны Федоровны, действуя на основании Положения о ревизионной комиссии, утвержденного Общим собранием акционеров 26. 04.... | | Оао «Севастопольский морской завод» выполнили анализ финансовой отчетности Общества за 2010 год. По результатам изучения данных финансово-экономической... |
| Согласно решению Наблюдательного совета Частного акционерного общества «Страховая Группа «тас» (Протокол заседания Наблюдательного... | | Положения о ревизионной комиссии, утвержденного Общим собранием акционеров (протокол от 19. 04. 2011г.), была проведена проверка... |
 | Ревизионной комиссией публичного акционерного общества «Измаилснабсервис» проведена проверка и анализ финансово-хозяйственной деятельности... | | В соответствии с положением о ревизионной комиссии в период с 14. 01. 2013г по 04. 02. 2013г ревизионной комиссией проведена плановая... |