О утверждении Программы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, на 2003 год с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Кабинета Министров Украины




Скачать 137.96 Kb.
НазваниеО утверждении Программы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, на 2003 год с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Кабинета Министров Украины
Дата публикации05.09.2013
Размер137.96 Kb.
ТипПрограмма
uchebilka.ru > Банк > Программа

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
И НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК УКРАИНЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 29 января в 2003 г. N 140

Киев

О утверждении Программы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, на 2003 год


С изменениями и дополнениями, внесенными
 постановлением Кабинета Министров Украины
 от 4 сентября 2003 года N 1402

Кабинет Министров Украины и Национальный банк Украины ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Утвердить Программу противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, на 2003 год, который добавляется.

2. Контроль за выполнением Программы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, на 2003 год положить на Первого вице-премьер-министра Украины, Министра финансов Азарова М. Я.

 

Премьер-министр Украины 

^ В. ЯНУКОВИЧ 

Председатель
Национального банка Украины 

 
С. ТІГІПКО 


Инд. 29

 


УТВЕРЖДЕНО
постановлением Кабинета Министров Украины и Национального банка Украины
от 29 января в 2003 г. N 140 


^

ПРОГРАММА
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, на 2003 год


(В тексте Программы слово "Госкомграница" заменено словами "Администрация Держприкордонслужби" согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 4 сентября 2003 года N 1402)





Вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, являются неотложными для Украины. Их решение будет содействовать последующему развитию национальной экономики, в том числе ее кредитно-финансовой системы, утверждению демократических принципов деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Группой из разработки финансовых мероприятий борьбы с отмыванием денег (FATF) в декабре 2002 p. относительно Украины внедрены дополнительные санкции как к стране, которая не сотрудничает в сфере борьбы с отмыванием "грязных" средств.

Основной целью этой Программы является продолжение работы над созданием эффективной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, устранения причин и условий, которые повлекли применение санкций против Украины.

I. Нормативно правовое урегулирование, имплементация Сорока рекомендаций Группы из разработки финансовых мероприятий борьбы с отмыванием денег (FATF) в национальное законодательство


1. Принять меры к обеспечению реализации норм Закону Украины "О предотвращении и противодействую легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (дальше - Закон), в частности:

^ 1) разработать и подать на рассмотрение Кабинета Министров Украины предложения о внесении изменений в законодательные акты, которые выплывают из Закона.


Держфінмоніторинг, Минюст, Минэкономики, Гостаможслужба, СБУ, МВД, Государственная налоговая администрация, Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, другие центральные органы исполнительной власти при участии Национального банка и Генеральной прокуратуры Украины.

До 1 июня; 



^ 2) привести собственные нормативно правовые акты в соответствие с Законом.


Держфінмоніторинг, Государственная налоговая администрация, МВД, Минэкономики, Минюст, Гостаможслужба, СБУ Администрация Держприкордонслужби, Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Национальный банк, другие центральные органы исполнительной власти.

До 1 июня; 



^ 3) разработать и утвердить порядок регистрации банковскими учреждениями финансовых операций, которые подлежат финансовому мониторингу.


Национальный банк.

I квартал; 



4) разработать и утвердить порядок представления банковскими учреждениями Держфінмоніторингу информации о финансовых операциях, которые подлежат финансовому мониторингу.


Национальный банк.

I квартал; 



^ 5) подготовить и внести на рассмотрение Кабинета Министров Украины проекты:

порядку регистрации субъектами первичного финансового мониторинга финансовых операций, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу, представление этими субъектами Держфінмоніторингу информации о таких финансовых операциях;

порядку взятия на учет Держфінмоніторингу финансовых операций, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу.


Держфінмоніторинг.

I квартал; 



6) утвердить порядок рассмотрения соответствующими правоохранительными органами полученной от Держфінмоніторингу информации о операциях, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.


Держфінмоніторинг, Государственная налоговая администрация, Антимонопольный комитет, МВД, Минюст, Гостаможслужба, СБУ Администрация Держприкордонслужби, Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Государственная комиссия по регуляции рынков финансовых услуг при участии Национального банка но Генеральной прокуратуры Украины.

Первое полугодие; 



7) подготовить и внести на рассмотрение Кабинета Министров Украины проект порядка определения стран (территорий), которые не берут участия в международном сотрудничестве в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.


Держфінмоніторинг, Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Государственная комиссия по регуляции рынков финансовых услуг, Государственная налоговая администрация, СБУ при участии Национального банка и Генеральной прокуратуры Украины.

I квартал; 



^ 8) подготовить и внести на рассмотрение Кабинета Министров Украины проект порядка применения статей 5 - 8 Закону относительно игральных заведений и ломбардов.


Держфінмоніторинг, Государственная комиссия по регуляции рынков финансовых услуг, МВД, СБУ.

III квартал; 



^ 9) проработать предложения относительно приведения в соответствие с Законом актов Президента Украины и Кабинета Министров Украины.


Держфінмоніторинг, Государственная налоговая администрация, МВД, СБУ, Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

I квартал. 



2. Разработать и подать на рассмотрение Кабинета Министров Украины предложения относительно внесения изменений в Законов Украины "О финансовых услугах и государственной регуляции рынков финансовых услуг", "О банках и банковской деятельности" с целью приведения в соответствие с Законом порядка идентификации клиентов и представления информации о финансовых операциях, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу, а также к некоторым законодательным актам по вопросам противодействия деятельности субъектов предпринимательской деятельности с признаками фиктивности.


Государственная комиссия по регуляции рынков финансовых услуг, Минюст, Держфінмоніторинг, Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Государственная налоговая администрация за участием Национального банка но Генеральной прокуратуры Украины.

Первое полугодие. 



^ 3. Разработать и внести в Кабинет Министров Украины проект Закона Украины "О валютной регуляции".


Минэкономики, Минфин, Держфінмоніторинг, Гостаможслужба, Государственная налоговая администрация при участии Национального банка и Генеральной прокуратуры Украины.

Первое полугодие. 



4. На основе обобщения и анализа практики борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, разработать, механизм легализации теневых капиталов, которые не имеют криминального происхождения.


Держфінмоніторинг, Минэкономики, Государственная налоговая администрация, Минюст, МВД, СБУ при участии Национального банка и Генеральной прокуратуры Украины.

Второе полугодие. 




^

II. Организационно управленческое, информационное и научно методическое обеспечение


5. Установить порядок осуществления в пределах предусмотренных законодательством полномочий присмотра и контроля за соблюдением финансовыми учреждениями Законов Украины "О финансовых услугах и государственной регуляции рынков финансовых услуг", "О банках и банковской деятельности", "О предотвращении и противодействую легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".


Национальный банк, Держфінмоніторинг, Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Государственная комиссия по регуляции рынков финансовых услуг.

Первое полугодие. 



^ 6. Постоянно проводить мониторинг внешнеэкономических операций, которые осуществляются через офшорные зоны.


Минэкономики, Гостаможслужба, Государственная налоговая администрация, МВД, СБУ при участии Национального банка и Генеральной прокуратуры Украины.

На протяжении года. 



7. Обеспечить выявление фактов маскировки незаконного происхождения доходов, определения их настоящего характера и источников получения, местонахождения и перемещения, а также направлений использования (в частности для осуществления предпринимательской, инвестиционной, другой хозяйственной и благотворительной деятельности, осуществления расчетных и кредитных операций), принять меры к поиску, аресту и конфискации таких доходов.


Держфінмоніторинг, Государственная налоговая администрация, МВД, СБУ, Гостаможслужба, Минэкономики.

На протяжении года. 



8. Осуществить в пределах предусмотренных законодательством полномочий мероприятия, направленные на выявление фактов применения новых механизмов легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем, с использованием банковских и других финансовых технологий.


Держфінмоніторинг, Государственная налоговая администрация, Минэкономики, МВД, СБУ, Национальный банк, Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Государственная комиссия по регуляции рынков финансовых услуг. 

На протяжении года. 



9. Продолжить изучение опыта зарубежных стран, которые входят в Группу из разработки финансовых мероприятий борьбы с отмыванием денег (FATF), относительно методического обеспечения организации борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, подать Кабинету Министров Украины предложения относительно урегулирования взаимодействия соответствующих государственных органов в борьбе с легализацией (отмыванием) таких доходов.


Держфінмоніторинг, Государственная налоговая администрация, Минэкономики, МВД, СБУ, Гостаможслужба, Национальный банк, Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Государственная комиссия по регуляции рынков финансовых услуг.

Второе полугодие. 



10. Провести анализ практики привлечения к криминальной ответственности лиц за совершение преступлений с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. За результатами анализа подготовить методические рекомендации относительно раскрытия и расследования таких преступлений.


Государственная налоговая администрация, МВД, СБУ.

Второе полугодие. 



11. Обобщить практику применения законодательства по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и использования доходов от незаконного обращения наркотических и психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров.


Держфінмоніторинг, Минюст, МВД, СБУ, Государственная налоговая администрация.

На протяжении года. 



12. Создать систему подготовки специалистов и методического обеспечения деятельности субъектов первичного финансового мониторинга по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.


Держфінмоніторинг, Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Национальный банк, Государственная комиссия по регуляции рынков финансовых услуг, другие центральные органы исполнительной власти.

На протяжении года. 



^ 13. Широко освещать в средствах массовой информации результаты работы из противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.


Держфінмоніторинг вместе с Держкомінформом, МВД, СБУ, Государственной налоговой администрацией.

На протяжении года.  




^

III. Предотвращение правонарушением и их выявление


14. Усовершенствовать механизмы межведомственной координации деятельности подчиненных подразделов в борьбе с незаконной миграцией, торговлей людьми, наркобизнесом, а также обеспечение всестороннего, полного и объективного проведения расследования дел, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.


МВД, СБУ, Гостаможслужба Администрация Держприкордонслужби.

На протяжении года. 



15. Наладить на взаимной основе и в установленных законодательством пределах регулярный обмен информацией с целью выявления фактов применения новых механизмов легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем.


Держфінмоніторинг, МВД, СБУ, Гостаможслужба, Государственная налоговая администрация, Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Минэкономики, Национальный банк, Государственная комиссия по регуляции рынков финансовых услуг.

На протяжении года. 



16. Осуществить мероприятия, направленные на прекращение злоупотреблений в процессе приватизации больших промышленных предприятий (в первую очередь топливно-энергетического комплекса) с целью получения контрольных пакетов акций этих предприятий с использованием доходов, полученных преступным путем.


Фонд государственного имущества, Государственная налоговая администрация, Держфінмоніторинг, МВД, СБУ, Национальный банк.

На протяжении года. 



17. Принять меры к предотвращению проникновения криминальных средств к уставным фондам финансовых учреждений и предприятий инвестиционный привлекательных отраслей экономики.


Держфінмоніторинг, Национальный банк, Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Минэкономики, Государственная налоговая администрация, МВД, СБУ.

На протяжении года. 



18. Повысить эффективность оперативно-разыскной работы с целью выявления организованных группировок, которые имеют коррумпированные связки с властными структурами и ведут предварительно спланированную преступную деятельность в финансовой, банковской, внешнеэкономической сфере (в частности в процессе приватизации и конверсии предприятий), осуществляют незаконные операции с оружием, наркотическими и психотропными веществами, занимаются торговлей людьми и будут легализовать (отмывают) криминальные средства.


СБУ, МВД, Государственная налоговая администрация Администрация Держприкордонслужби, Гостаможслужба.

На протяжении года. 



19. Принять меры к перекрытию каналов незаконной миграции, поступления и транзита через территорию Украины похищенных автотранспортных средств, наркотических и психотропных веществ, а также к выявлению механизмов легализации (отмывание) доходов, полученных таким способом.


Администрация Держприкордонслужби, МВД, Гостаможслужба, СБУ.

На протяжении года. 



^ 20. Усилить контроль за использованием бюджетных средств, которые выделяются субъектам ведения хозяйства на выполнение государственных программ.


Минфин, Государственное казначейство, ГоловКРУ.

На протяжении года. 



21. Принять скоординированные меры для уменьшения задолженности перед бюджетом стратегически важных для экономики предприятий, своевременно разоблачать злоупотребление с стороны должностных лиц этих предприятий.


Государственная налоговая администрация, СБУ, МВД.

На протяжении года. 




^

IV. Сотрудничество правоохранительных органов с финансовыми учреждениями


22. Принять меры к усилению контроля за деятельностью банков и других финансовых учреждений, которые осуществляют первичный финансовый мониторинг, в части безусловного выполнения Закона относительно организации внутреннего финансового мониторинга, своевременного представления Держфінмоніторингу и соответствующим органам информации о финансовых операциях, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу.


Держфінмоніторинг, Национальный банк, Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Государственная налоговая администрация, МВД, СБУ, Государственная комиссия по регуляции рынков финансовых услуг, другие центральные органы исполнительной власти.

На протяжении года. 




^

V. Международное сотрудничество


23. Обеспечить на постоянной основе участие Украины в международных мероприятиях по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, особенно тех, которые организуются под эгидой Совета Европы, Мирового банка и Международного валютного фонда.


Держфінмоніторинг, Минюст, МИД, Национальный банк.

На протяжении года. 



24. Продолжить работу над привлечением международной технической помощи для осуществления мероприятий по усилению борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, организовать проведение рабочих встреч представителей компетентных органов Украины и государств - членов ЕС для обсуждения проблемных вопросов деятельности их подразделов, обмена практическим опытом, согласования механизмов взаимодействия между соответствующими службами.


Держфінмоніторинг, Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Государственная комиссия по регуляции рынков финансовых услуг, Минюст, МИД, Национальный банк.

На протяжении года. 



25. Организовать взаимодействие и информационный обмен с компетентными органами иностранных государств и международными организациями, деятельность которых направлена на сотрудничество в предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.


Держфінмоніторинг, Минюст, МИД.

На протяжении года. 



26. Активизировать сотрудничество с компетентными органами иностранных государств в сфере борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, подготовить план мероприятий по вступлению Держфінмоніторингу к Егмонтської группы.


Держфінмоніторинг, Минюст, МИД.

На протяжении года. 



27. Обеспечить информирование заинтересованных международных организаций, в частности Группу из разработки финансовых мероприятий борьбы с отмыванием денег (FATF) и Специальный комитет экспертов Совета Европы по вопросам взаимной оценки мероприятий противодействия отмыванию денег (PC-R-EV), о мероприятиях, которые употребляются в Украине для борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, преодоления коррупции и организованной преступности, о ходе выполнения этой Программы.


Держфінмоніторинг, Минюст, МВД, СБУ, Государственная налоговая администрация, Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Минэкономики, Национальный банк, Держкомінформ, МИД, Государственная комиссия по регуляции рынков финансовых услуг.

На протяжении года. 



28. Продолжить работу, связанную с подготовкой и заключением международных договоров Украины по вопросам борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.


Минюст, Держфінмоніторинг, МИД.

На протяжении года. 



29. Проработать мероприятия по организации проведения в Украине международной конференции по вопросам борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.


Держфінмоніторинг, Минюст, МИД, МВД, СБУ, Государственная налоговая администрация, Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Минэкономики, Национальный банк, Государственная комиссия по регуляции рынков финансовых услуг.

Второе полугодие. 



____________

 


Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

О утверждении Программы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, на 2003 год с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Кабинета Министров Украины iconО утверждении Программы противодействия легализации (отмыванию) доходов,...
...

О утверждении Программы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, на 2003 год с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Кабинета Министров Украины iconИ национальный банк украины постановление
Утвердить план мероприятий на 2007 год из предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным...

О утверждении Программы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, на 2003 год с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Кабинета Министров Украины iconИ национальный банк украины постановление
Утвердить план мероприятий на 2006 год из предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным...

О утверждении Программы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, на 2003 год с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Кабинета Министров Украины iconИ национальный банк украины постановление
Утвердить план мероприятий на 2009 год из предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным...

О утверждении Программы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, на 2003 год с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Кабинета Министров Украины iconИ национальный банк украины постановление
Утвердить план мероприятий на 2008 год из предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным...

О утверждении Программы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, на 2003 год с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Кабинета Министров Украины iconИ национальный банк украины постановление
Утвердить план мероприятий из предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию...

О утверждении Программы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, на 2003 год с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Кабинета Министров Украины iconПриказ Государственного комитета финансового мониторинга Украины от 3 августа 2010 года n 126
Закона Украины "О предотвращении и противодействую легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию...

О утверждении Программы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, на 2003 год с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Кабинета Министров Украины iconПрограмма создание Единственной государственной информационной системы...
Программу создания Единственной государственной информационной системы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию)...

О утверждении Программы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, на 2003 год с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Кабинета Министров Украины iconРаспоряжение
Одобрить Концепцию развития системы предотвращение но противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,...

О утверждении Программы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, на 2003 год с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Кабинета Министров Украины iconОт 25 августа в 2010 г. N 746 Киев
В соответствии с части седьмой статьи 9 Закона Украины "О предотвращении и противодействую легализации (отмыванию) доходов, полученных...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<