Докладчики и




Скачать 89.67 Kb.
НазваниеДокладчики и
Дата публикации16.02.2014
Размер89.67 Kb.
ТипДоклад
uchebilka.ru > Право > Доклад

verh03



Способы защиты бизнеса от неправомерных действий государственных контролирующих органов.




19 Июня 2013



Место проведения: г. Киев, БЦ «Арена Сити», ул. Красноармейска, 5


ПРЕИМУЩЕСТВА:










Вы узнаете о правовых способах защиты бизнеса от неправомерных действий контролирующих органов при проведени проверок. Получите действенные пошаговые инструкци для должностных лиц и персонала на каждом этапе проведения проверки. Узнаете о различных способах обжалования действий должностных лиц контролирующих органов и их решений.
Получите информацию о самых последних изменениях законодательства в сфере осуществления контроля за хозяйственной деятельностью. На семинаре будут осуществлены доклады о полномочиях ГНСУ, ГКРС, АКУ, прокуратуры, СБУ, МВСД, Министерства доходов и сбров по состоянию на текущий момент.

Вам расскажут о положительных и отрицательных сторонах Уголовно-процесуального кодекса Украины, способах защиты бизнесса с учетом последних изменений в законодательстве. Также Вы будете иметь возможность обсудить с лекторами все интересующие Вас вопросы по теме данного семинара.


^ ДОКЛАДЧИКИ И АВТОРЫ:










c:\users\artek\desktop\cherezov-igor-yuryevich-150x150.jpg

Черезов Игорь Юрьевич — Управляющий партнер компании «Адвокат Черезов и партнеры», практикующий адвокат. Основными направлениями деятельности является защита интересов клиентов в ходе уголовного производства в делах, связанных с экономическими преступлениями и преступлениями в сфере служебной деятельности. Также Игорь Юрьевич специализируется по вопросам защиты интересов предприятий и должностных лиц в спорах с налоговыми органами, построением сложных юридических схем реструктуризации бизнеса, взыскании задолженностей и управлении долгами.


c:\users\artek\desktop\solodko.e.v.jpg

Евгений Солодко - Управляющий Партнер АГ "Солодко и партнёры“, Специализация: Уголовное право, уголовный процесс, сфера экономических преступлений и защита должностных лиц и государственных служащих, корпоративное право, налоговое право, судебные споры, ценные бумаги, услуги по покупке готовых компаний, приобретению бизнеса.


c:\users\artek\desktop\roman_blazhko-150x150.jpg

Роман Блажко - Старший юрист  ЮФ «Лавринович и Партнеры». Автор более 50 публикаций на тему налогообложения. Принимает активное участие в работе налоговых комитетов «АСС» и Европейской бизнес ассоциации (ЕВА), является членом Международной фискальной ассоциации (IFA).







^ ПРОГРАММА ДОКЛАДОВ:







  1. Основные изменения в законодательстве относительно полномочий контролирующих и правоохранительных  органов:

  • Перечень органов, имеющих право  проводить  проверку финансово-хозяйственной деятельности предприятия с 2013 года; Министерство доходов и сборов: нормативное регулирование деятельности, функции и задачи.

  • Основания для  проведения проверок,  их виды, сроки и периодичность проведения; Законопроект Кабмина № 2752 от 08.04.2013 г. - уменьшение оснований для проведения внеплановых проверок.

  • В каких случаях  контролирующие  и правоохранительные органы  имеют право истребовать  документы у предприятия без проведения проверок, законные основания для отказа в предоставлении информации.

  • Изменения в законодательстве относительно уголовной и административной ответственности должностных лиц предприятия. Законопроект №2032.


2. Новшества в полномочиях и функциях органов государственной налоговой службы:

Запросы и проверки налоговых органов

  • Истребование документов и предоставление пояснений - всегда ли законны требования, изложенные в письменных запросах органов налоговой службы? Законные основания отказа в предоставлении документов и информации. Доступ органов налоговой службы к проведению проверок: что изменилось? Расширение полномочий органов налоговой службы.

  • Пошаговый алгоритм действий должностных лиц и сотрудников компаний при проведении проверок органами налоговой службы. Юридический и психологический аспекты.

  • Порядок предоставления документов для проверки. Сроки хранения документов. Передача документов адвокату, когда и для чего стоит это делать.

  • Оформление результатов проверки. Подписание акта проверки, последствия не подписания Акта проверки, возражения к акту проверки.


Обжалование результатов налоговых проверок

  • Обжалование налоговых проверок: сроки, выбор оптимального способа обжалования (в административном или судебном порядке, перспективы). Судебная практика обжалования неправомерных действий и решений налоговой службы.

  • Как быть, если налоговое уведомление-решение не принято. Есть ли смысл обжаловать сам акт проверки или действия налоговиков по его составлению.

  • Критерии признания сделок фиктивными. Основные аспекты в доказывании при фиктивности сделок.

  • Практика Европейского суда по правам человека по делам, касающимся взаимоотношений с сомнительными контрагентами. Доктрина должной осмотрительности и осторожности.

  • Риски привлечения к уголовной ответственности директора, главного бухгалтера при признании сделок фиктивными. Примеры из практики.

  • Есть ли шанс у плательщика отстоять своё право на налоговый кредит/расходы, если фиктивный характер деятельности его контрагента подтверждён приговором суда по уголовному делу.


3. Полномочия Государственной контрольно-ревизионной службы при осуществлении финансового контроля. Кто может быть объектом проверки. Возможные последствия при выявлении нарушений.
4. Антимонопольный комитет Украины и его территориальные подразделения. Полномочия в сфере защиты экономической конкуренции и защиты от недобросовестной конкуренции.

  • Экономическая концентрация — когда необходимо предварительное разрешение АМКУ. Самое главное при взаимоотношениях с АМКУ — предоставление запрашиваемой информации вовремя и грамотно. Что нужно предпринимать, если возбуждено производство по делу о недобросовестной конкуренции в связи с выявленными признаками нарушения законодательства об экономической конкуренции.


5. Общий контроль над обеспечением безопасности производства и хозяйствования: санитарный, пожарный, охрана труда, инспекция труда и прочие:

  • Полномочия органов осуществляющих контроль. Применение разрешительной системы в сфере хозяйствования. Контроль за деятельностью согласно выданным разрешениям. Возможности привлечения к ответственности субъектов хозяйствования и их должностных лиц, порядок привлечения к ответственности. Обжалование незаконных действий и решений.

  • Контроль над осуществлением отдельных видов деятельности: лицензирование, квотирование, патентование и другие виды контроля.

  • Защита прав потребителя. Как производителю и продавцу защитить себя от органов и организаций по защите прав потребителя. Взаимоотношения с потребителями — проще без «посредников».

  • Оформление результатов проверок (акт, справка, протокол и т.д.). Отказ от получения, подписания. Последствия. Как правильно выразить несогласие.


БЛОК 2.

1. Способы защиты бизнеса от неправомерных действий государственных контролирующих органов:

  • Реструктуризация бизнеса с целью построения надежной системы защиты.

  • Участие компании-нерезидента в качестве учредителя в Украине.

  • Работа и хранение информации на удаленных серверах.

  • Положение о коммерческой тайне и конфиденциальной информации - важный инструмент при контактах с контролирующими органами. Ответственность персонала за разглашение коммерческой тайны и конфиденциальной информации.

  • Методики подготовки сотрудников к эффективной встрече проверяющих. Типичные ошибки персонала и должностных лиц при проведении проверок. Юридическое сопровождение   при  контактах с  представителями  контролирующих органов.


2. Алгоритм  взаимодействия  должностных лиц и персонала  предприятия  с  контролирующими и правоохранительными органами при проведении проверок,  временном изъятии  документации:

  • Условия допуска   государственных органов к проведению проверки,    возможные варианты  отказа в допуске. Изменения в законодательстве.

  • Права и обязанности  должностных лиц  и персонала предприятия при проведении проверок. Разница между  предоставлением письменных пояснений  при проверках и  допросе в качестве свидетеля при досудебном  производстве.

  • Общий алгоритм действий  сотрудников компании  при проведении проверки.


3. Контроль как функция правоохранительных органов:

  • Проверки органов прокуратуры. Функции органов прокуратуры. Отличие проверок от надзора. Проведение проверок органами прокуратуры. Оформление результатов проверок. Работник прокуратуры может быть не допущен на предприятие, если у него нет правовых оснований для пребывания на территории. Когда требования работника прокуратуры являются незаконными.

  • Проверки СБУ. Право представителей СБУ на проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности. Право на получение соответствующей информации и документов по проведенным хозяйственным операциям. Проверки легальности программного обеспечения — правильное противодействие.

  • Министерство доходов и сборов. Основания для проведения проверок, правовые способы защиты. Право на обыск и временное изъятие  документов. Ответственность за создание препятствий в ходе проверки, Условия допуска. Порядок проведения проверок. Процедура административного обжалования решений и действий.

  • Проверки органов внутренних дел. Права и обязанности работников милиции. Осуществление оперативной деятельности имеет рамки, определенные законом. Если Вы знаете права и обязанности милиции лучше, чем должностные лица органов МВД - это Ваша надежная защита от противоправности их действий и посягательств на Ваши права.


4. Проверки, осуществляемые в рамках возбужденного уголовного производства:

  • Акт налоговой проверки  как основание для открытия уголовного производства, способы защиты.

  • Следственные  действия. Основания для проведения скрытых следственных действий. Проведение экспертиз и привлечение специалистов к проведению следственных действий. Особенности проведения обыска и изъятия документов по новому УПК Украины.

  • Свидетель его права и обязанности. Каждое слово свидетеля может и, скорее всего, будет истолковано против него. Способы защиты.

  • Порядок задержания физических лиц: ограничение свободы — нарушение конституционных прав. Процессуальные сроки задержания, документальное оформление. Место содержания задержанного. Факторы риска. Практический алгоритм поведения. Тактика защиты при незаконном задержании должностных лиц и сотрудников предприятия. Поведение на допросе (опросе) в правоохранительных органах.


5. Особенности процессуальных действий правоохранительных органов в связи с вступлением в действие с 20 ноября 2012 года нового Уголовно-процессуального Кодекса Украины:

  • Временное ограничение в использовании специального права – глава №13 УПК.

  • Временный доступ к вещам и документам – глава №15 УПК.

  • Временное изъятие имущества – глава №16 УПК, Арест имущества – глава №17 УПК.

  • Ответственность за непредставление. Возможные риски. Порядок изъятия документов в уголовно-процессуальном и административно-процессуальном порядке. Обследование помещения.

  • Основания изъятия документов. Действия в случае нарушения порядка изъятия документов. Порядок изъятия документов и иные вторичные виды фискальных ограничений деятельности предприятия.




ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ

ВОПРОСЫ

^ ЗАКАЗАТЬ УЧАСТИЕ










Продолжительность:

09:30 -18:00

+38 (044) 229-40-41

Стоимость участия:

1250 гр-н

+38 (098) 696-61-05

Скидки:

10% для 2 и более участников

+38 (050) 578-84-58

В стоимость входит:

Методические, CD, кофе-брейк, обед в ресторане, консультация, сертификаты

info@marmaer.com

http://marmaer.com







Александр Архипенко

Для внесения Вас в списки участников и оформления документов для бухгалтерии, свяжитесь с сотрудником отдела клиентской поддержки или закажите участие через ОНЛАЙН ФОРМУ

verh03

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Докладчики и iconДокладчики

Докладчики и iconДокладчики
Модератор: Кошелев К. В. – генеральный директор Консалтигового центра "Бизнес-Гарант"

Докладчики и iconДокладчики
Киев, перeулок Т. Шевченко, 13, оф. 9, тел./факс: 8 (044) 251 18 07 e-mail

Докладчики и iconДокладчики
Президиума Общественного совета при Гагаринской районной государственной администрации

Докладчики и iconДокладчики
Киев, бульв. Т. Шевченко / ул. Пушкинская 5-7/29, зал paradise, 8-ой этаж гостиницы premier palace

Докладчики и iconДокладчики: Велта Владимировна Ивина
Татьяна Юрьевна Мирошник– юрист, налоговый консультант, арбитражный управляющий, партнер юб «ким»

Докладчики и iconДокладчики
Вы научитесь избегать ошибок в отношении действий с объектами интеллектуальной собственности, которые могут привести к разногласиям...

Докладчики и iconПочему не эффективны энергоеффективные проекты в Украине?
Докладчики: Сапегин Сергей Витальевич, директор научно-технического центра "Психея"; Рябцев Геннадий Леонидович

Докладчики и iconРегламент
Заседание Разработка ит-стратегии, стандарты в информационных системах, корпоративные стандарты. Докладчики — ит-директора и профессиональные...

Докладчики и iconОтчетности. Докладчики
Новая отчетность по ндс. Квартальная отчетность по налогу на прибыль для избранных. Изменения в финансовой отчетности

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<