Докладчики и




Скачать 65.06 Kb.
НазваниеДокладчики и
Дата публикации22.03.2014
Размер65.06 Kb.
ТипДоклад
uchebilka.ru > Право > Доклад

verh03



Предотвращение, выявление и расследование служебных правонарушений

Конкурентная разведка и контрразведка на предприятии



13 — 14 Июня 2013



Место проведения: г. Киев, БЦ «Арена Сити», ул. Красноармейская 5


ПРЕИМУЩЕСТВА:










Организация противодействия корпоративному мошенничеству и хищениям, алгоритм проведения внутреннего расследования. Задачи и методы работы деловой (конкурентной) разведки и экономической контрразведки, методах организации работы службы деловой разведки, агентурной работы и противодействия несанкционированному сбору информации, а так же аспектах правового регулирования в сфере сбора, аналитической обработки и распространения информации.


^ ДОКЛАДЧИКИ И АВТОРЫ:










c:\users\artek\desktop\rogach.jpg

Рогач Олег Викторович — С 1983 по 1998 год сотрудник МВД, после начальник службы безопасности по Украине и консультант подразделений по странам СНГ крупнейшей международной компании «Philip Morris Ukraine».

Глава Правления «Общества аналитиков и профессионалов конкурентной разведки», директор Юридической компании «Сансара». Соучредитель нескольких бизнесов.

Эксперт в области экономической безопасности и конкурентной разведки. Популяризирует сферу конкурентной разведки в Украине. Среди постоянных клиентов крупные металлургические и горно-рудные предприятия, банки и страховые.







^ ПРОГРАММА ДОКЛАДОВ:






Предотвращение, выявление и расследование служебных правонарушений.

  1. Материалы, дающие основание для расследования, цели проведения служебного расследования.

  • Сущность мошенничества, понятие треугольника мошенничества, определяющее мотивацию и возможность для его совершения. Чем обусловлена возможность совершать мошенничество.




  1. Мошенничество персонала как наиболее часто встречающаяся разновидность служебных правонарушений.

  • Виды мошенничества и основные направления защиты осуществляемые СБ, типичные виды мошенничества со стороны наемных работников.

  • Признаки мошенничества со стороны наемных работников, менеджеров, руководителей.

  • Внешние признаки корпоративного мошенничества, мошенничества с финансовыми документами, аналитические симптомы мошенничества.




  1. Основные схемы мошенничества. Приписки и пересортица, повторная закупка и списание, неучтенное производство, манипуляции с ценами.

  • Подрядные работы (приписки в объемах, необоснованное применение повышающих коэффициентов, удвоение затрат, повторяющиеся ремонты объектов или оборудования, регулярный капитальный ремонт основной технологической установки непрерывного производства).

  • Встроенный бизнес, тендеры, манипуляции с отчетностью, откат, коммерческий подкуп. Воровство кассиров на кассах, схемы кидал (треугольник, присвоение кредиторской задолженности)




  1. Факторы неблагонадёжности и портрет нарушителя – сотрудника компании.

  • Методика оценки неблагонадежности содержит 30 факторов, наличие каждого из них повышает неблагонадежность испытуемого.

  • Психологический портрет нарушителя в зависимости от должности: рядовые сотрудники, средние менеджеры, бухгалтерия и секретариат, Топ-менеджмент ( Коммерческий, Технический, Финансовый директор, Директор филиала, Генеральный директор-партнер, Директор по экономической безопасности)




  1. Основные правила проведения служебных расследований.

  • Алгоритм проведения служебного расследования, решение о целесообразности вовлечения сотрудников правоохранительных органов в расследование инцидента.

  • Тактика расследования, схема предварительного изучения материалов служебного расследования, действия специальной комиссии по расследованию в зависимости от ситуации (если мошенническая сделка проводится «под прикрытием» юридического лица или если ущерб причинен физическим лицом — сотрудником компании).




  1. Профилактика внутренних хищений и мошенничества персоналом.

  • Оперативный мониторинг (диагностика слабых сигналов, достоверность отчетности, процедуры контрактации, чувствительность системы к размерам мошенничества).

  • Принципы борьбы с хищениями и рекомендации по снижению хищений персоналом. Мероприятия по предупреждению служебных нарушений. Формирование высокой корпоративной культуры.


Конкурентная разведка и контрразведка на предприятии.

1. Консолидация информации в цикле Конкурентной разведки (КР).

  • Термины и определения. Функции и процесс КР, принципы и знания, необходимые для её функционирования. Роль профессионалов КР внутри организации. Информационно-аналитическая деятельность в КР.

  • Схема интеграции составляющих в процессе консолидации информации, внутренние клиенты КР. Сбор сведений из открытых источников. Сбор закрытых сведений. Возможные нарушения законодательства при сборе закрытых сведений. Источники информации по уровню использования. Типы распространения данных (в порядке ожидаемой эффективности). Требования к разведданным.


2. Экономическая и промышленная разведка, внутренняя и внешняя контрразведка, эффективные методы разведки и контрразведки в условиях современного предприятия.

  • Место экономической разведки и контрразведки предприятия в обеспечении экономической безопасности и повышении конкурентных преимуществ бизнеса. Направления и методы разведдеятельности, возможности службы КР, разведывательный цикл и его этапы.

  • Определение задания для службы КР, условия грамотного планирования и успешной организации работы КР. Организация и проведение мероприятий экономической разведки. Сбор информации, алгоритм организации мониторинга.

  • Методы анализа информации: аналитические экспертные исследования, экспертный метод, метод «лицом к лицу», метод комиссий, метод «Суда», финансовый анализ, ситуационный анализ. Представление результатов лицу, принимающему решения.


3. Роль и место конкурентной разведки (КР) в структуре службы экономической безопасности (СЭБ) предприятия.

  • Базовые понятия экономической разведки и контрразведки. Примерная структура Службы экономической безопасности и функции структурных подразделений СЭБ. Задачи СЭБ.

  • Основные задачи бизнес-разведки. Основные направления проведения бизнес-разведки компании. Основные этапы проведения бизнес-разведки компании. Методы сбора информации. Источники поиска необходимой информации в сети Интернет. Схема сбора информации с официального сайта компании. Оценка правового статуса и экономического состояния юридических и физических лиц (потенциальных партнёров и конкурентов).


4. Юридические аспекты конкурентной разведки в Украине

  • Основные понятия и определения. Основы правового режима информации. Информация как объект правового регулирования. Порядок распространения информации. Права обладателя информации. Государственное регулирование защиты информации. Основания для привлечения к ответственности, в сфере обращения информации.

  • Границы правового поля, отделяющие конкурентную разведку от промышленного шпионажа. Правовые особенности осуществления детективной деятельности в Украине. Основные правовые акты, определяющие регулирование защиты информации в Украине.




ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ

ВОПРОСЫ

^ ЗАКАЗАТЬ УЧАСТИЕ










Продолжительность:

09:30 -19:00

+38 (044) 229-40-41

Стоимость участия:

2500 гр-н

+38 (098) 696-61-05

Скидки:

10% для 2 и более участников

+38 (050) 578-84-58

В стоимость входит:

Методические, CD, кофе-брейк, обед в ресторане, консультация, сертификаты

info@marmaer.com

http://marmaer.com







Александр Архипенко

Для внесения Вас в списки участников и оформления документов для бухгалтерии, свяжитесь с сотрудником отдела клиентской поддержки или закажите участие через ОНЛАЙН ФОРМУ

verh03

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Докладчики и iconДокладчики

Докладчики и iconДокладчики
Модератор: Кошелев К. В. – генеральный директор Консалтигового центра "Бизнес-Гарант"

Докладчики и iconДокладчики и
Способы защиты бизнеса от неправомерных действий государственных контролирующих органов

Докладчики и iconДокладчики
Киев, перeулок Т. Шевченко, 13, оф. 9, тел./факс: 8 (044) 251 18 07 e-mail

Докладчики и iconДокладчики
Президиума Общественного совета при Гагаринской районной государственной администрации

Докладчики и iconДокладчики
Киев, бульв. Т. Шевченко / ул. Пушкинская 5-7/29, зал paradise, 8-ой этаж гостиницы premier palace

Докладчики и iconДокладчики: Велта Владимировна Ивина
Татьяна Юрьевна Мирошник– юрист, налоговый консультант, арбитражный управляющий, партнер юб «ким»

Докладчики и iconДокладчики
Вы научитесь избегать ошибок в отношении действий с объектами интеллектуальной собственности, которые могут привести к разногласиям...

Докладчики и iconПочему не эффективны энергоеффективные проекты в Украине?
Докладчики: Сапегин Сергей Витальевич, директор научно-технического центра "Психея"; Рябцев Геннадий Леонидович

Докладчики и iconРегламент
Заседание Разработка ит-стратегии, стандарты в информационных системах, корпоративные стандарты. Докладчики — ит-директора и профессиональные...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<