В. С. Болграбский Секретарь общего собрания акционеров




НазваниеВ. С. Болграбский Секретарь общего собрания акционеров
страница1/5
Дата публикации11.04.2013
Размер0.5 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Право > Документы
  1   2   3   4   5



УТВЕРЖДЕНО

общим собранием акционеров

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ»

|сборомпротокол N 19

от " 21 " апреля 2011г. 

Председатель общего собрания акционеров

____________________ В.С.Болграбский

Секретарь общего собрания акционеров

____________________ Г.В. Шлапак

М.П.

Положение

об ОБЩЕМ СОБРАНИИ|сбор| ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА|товарищества|

^ «ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ»

г. Донецк

2011 год

СОДЕРЖАНИЕ


2. Правовой статус Общего собрания АО 3

5. Решение о созыве Общего собрания АО 6

7. Документы, которые предоставляются акционерам,
и документы, с которыми акционеры могут ознакомиться
во время подготовки к Общему собранию АО 10

8. Внесение изменений в повестку дня Общего собрания АО 11

10. Право на участие в Общем собрании АО 19

11. Представительство акционеров 19

12. Регистрация акционеров и их представителей 20

14. Порядок принятия решений Общим собранием АО 26


1. Общие положения
1.1. Положение об Общем собрании|сборе| ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА|товарищества| «ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ» (далее - Положение) разработано в соответствии с Законом Украины «Об акционерных обществах» и Уставом ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА|товарищества| «ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ» (далее – АО).

1.2. Положение определяет правовой статус, порядок подготовки, созыва и проведения годового и внеочередного Общего собрания |сбора| АО|сбора|, а также принятие им решений.

1.3. Положение утверждается Общим собранием АО|сбором| и может быть изменено и дополнено или отменено только Общим собранием АО|сбором|. Внесение изменений|смены| в Положение осуществляется путем утверждения его новой редакции.

1.4. Все Общие собрания|сбор| АО проводятся по местонахождению АО.

Регистрация акционеров для участия в Общем собрании АО проводится в день проведения Общего собрания АО и по месту его проведения.

1.5. С момента утверждения данного Положения утрачивает силу «РЕГЛАМЕНТ общего собрания акционеров открытого акциОнерного общества «ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ», утвержденный общим собранием акционеров 23 июня 1997 г. (протокол № 1).
^

2. Правовой статус Общего собрания АО|сбора|


2.1. Общее собрание АО|сбор| является высшим органом АО.

2.2. Компетенция Общего собрания АО|сбора| определяется Законом Украины «Об акционерных обществах|товариществе|» и Уставом АО.

2.3. Общее собрание АО|сбор| не имеет права принимать решения| по вопросам, не включенным в повестку дня.

2.4. Годовое Общее собрание АО проводится за счет средств АО. Если внеочередное Общее собрание АО проводится по инициативе акционера (акционеров), этот акционер (акционеры) оплачивает расходы по организации, подготовке и проведению такого Общего собрания АО.
^ 3. Компетенция Общего собрания АО
3.1. Общее собрание АО|сбор| может принимать решения по любым вопросам деятельности АО, в том числе и по тем вопросам, которые отнесены к компетенции Наблюдательного Совета АО и/или Директора АО.

К|до| исключительной компетенции Общего собрания АО |сбора|относятся:

1) определение основных направлений деятельности АО;

2) внесение изменений|смены| в Устав АО;

3) принятие решения об аннулировании выкупленных АО акций;

4) принятие решения об изменении|смене| типа АО;

5) принятие решения о размещении акций АО;

6) принятие решения об увеличении уставного капитала АО;

7) принятие решения об уменьшении|сбавке| уставного капитала АО;

8) принятие решения о дроблении или консолидации акций АО;

9) утверждение Положений об Общем собрании АО|сборе|, Наблюдательном|надзорном| Совете АО, единоличном исполнительном органе - Директоре АО и Ревизионной комиссии АО, а также внесении изменений|смены| в |них;

10) утверждение других внутренних документов АО по предложению Наблюдательного|надзорного| Совета АО;

11) утверждение годового отчета АО;

12) распределение|разделение| прибыли и убытков АО с учетом требований законодательства Украины;

13) принятие решения о выкупе АО размещенных им акций, кроме случаев обязательного выкупа акций, установленных статьей 68 Закона Украины «Об акционерных обществах»;

14) принятие решения о форме существования акций АО;

15) утверждение размера годовых дивидендов с учетом требований законодательства Украины;

16) принятие решений по вопросам порядка проведения Общего собрания АО|сбора|;

17) избрание членов Наблюдательного|надзорного| Совета АО, утверждение условий гражданско-правовых договоров, трудовых договоров (контрактов), которые будут заключаться с ними, установление размеров их вознаграждений|награды|, избрание лица|личности|, которое|какое| уполномочивается на подписание договоров (контрактов) с членами Наблюдательного|надзорного| Совета АО;

18) принятие решения о прекращении полномочий членов Наблюдательного|надзорного| Совета АО, за исключением случаев, установленных Законом Украины «Об акционерных обществах»;

19) избрание членов Ревизионной комиссии АО, утверждение условий гражданско-правовых договоров, трудовых договоров (контрактов), которые будут заключаться с ними, установление размеров их вознаграждений|награды|, избрание лица|личности|, которое|какое| уполномочивается на подписание договоров (контрактов) с членами Ревизионной комиссии АО. Принятие решения о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии АО;

20) утверждение заключения Ревизионной комиссии АО;

21) избрание членов счетной комиссии, принятие решения о прекращении их полномочий, а также о передаче полномочий счетной комиссии по договору хранителю или депозитарию и утверждение условий договора с ними;

22) принятие решения о совершении значительной сделки, если рыночная стоимость имущества, работ или услуг, которые являются предметом такой сделки, превышает 25 процентов стоимости активов по данным последней годовой финансовой отчетности АО;

23) принятие решения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Украины;

24) принятие решения о выделении и прекращении АО (кроме случаев, предусмотренных законодательством Украины и Уставом АО), об утверждении условий договора о слиянии (присоединении) или порядка и условий разделения (выделения, преобразования), передаточного акта (в случае слияния, присоединения или преобразования) или разделительного баланса (в случае разделения и выделения); решение других вопросов, связанных со слиянием, присоединением, выделением, разделением или преобразованием АО;

25) принятие решения о ликвидации АО, избрании ликвидационной комиссии, утверждении порядка и сроков ликвидации, порядка распределения|разделения| между акционерами имущества, которое остается после удовлетворения требований|востребования| кредиторов, и утверждении ликвидационного баланса;

26) принятие решения по результатам рассмотрения отчета Наблюдательного|надзорного| Совета АО, отчета единоличного исполнительного органа - Директора АО, отчета Ревизионной комиссии АО;

27) утверждение кодекса корпоративного управления АО;

28) избрание комиссии по прекращению АО;

29) решение других вопросов, которые относятся к исключительной компетенции Общего собрания АО|сбора| согласно Уставу АО.

3.2. Полномочия по|с| решению вопросов, которые относятся к исключительной компетенции Общего собрания АО|сбора|, не могут быть переданы другим органам АО.

3.3. Общее собрание АО может принимать решение о наделении Наблюдательного Совета АО и единоличного исполнительного органа - Директора АО определенными полномочиями, кроме полномочий, которые относятся к исключительной компетенции Общего собрания АО.
^ 4. Годовое Общее собрание АО
4.1. Годовое Общее собрание АО|сбор| проводится ежегодно|каждый год| в сроки, установленные законодательством Украины.

4.2. В повестку дня годового Общего собрания АО|сбора| обязательно вносятся следующие вопросы:

1) утверждение годового отчета АО;

2) распределение|разделение| прибыли и убытков АО с учетом требований законодательства Украины;

3) принятие решения по результатам рассмотрения отчетов Наблюдательного|надзорного| Совета АО, единоличного исполнительного органа - Директора АО, Ревизионной комиссии АО;

4) избрание членов Наблюдательного|надзорного| Совета АО, утверждение условий гражданско -правовых договоров, трудовых договоров (контрактов), которые будут заключаться с ними, установление размеров их вознаграждений|награды|, избрание лица|личности|, которое|какое| уполномочивается на подписание договоров (контрактов) с членами Наблюдательного|надзорного| Совета АО;

5) принятие решения о прекращении полномочий членов Наблюдательного|надзорного| Совета АО, за исключением случаев, установленных Законом Украины «Об акционерных обществах»;

6) избрание членов Ревизионной комиссии АО, утверждение условий гражданско-правовых договоров, трудовых договоров (контрактов), которые будут заключаться с ними, установление размеров их вознаграждений|награды|, избрание лица|личности|, которое|какое| уполномочивается на подписание договоров (контрактов) с членами Ревизионной комиссии АО.

4.3. Все другие Общие собрания АО|сбор|, кроме годовых, считаются|думают| внеочередными.
  1   2   3   4   5

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

В. С. Болграбский Секретарь общего собрания акционеров iconВ. С. Болграбский Секретарь общего собрания акционеров
Совете открытого акционерного общества|товарищества| "институт южниигипрогаз" (далее – Положение) разработано в соответствии с|соответственно|...

В. С. Болграбский Секретарь общего собрания акционеров iconОтчет Правления о результатах финонсово-хозяйственной деятельности...
Место проведения общего ежегодного собрания акционеров: 54018 г. Николаев, ул. Васляева, 1 дк по «Заря»

В. С. Болграбский Секретарь общего собрания акционеров iconК сведению акционеров ао «таскомбанк», г. Киев! Уведомление о проведении...
Публичное акционерное общество «таскомбанк» (местонахождение: Украина, 04073, г. Киев, ул. Куреневская, 15 «А») уведомляет о созыве...

В. С. Болграбский Секретарь общего собрания акционеров iconГ. Киев 17 мая 2011 года Время оглашения открытия (начало) Внеочередного...
Дата проведения Внеочередного Общего собрания акционеров пао «Банк Петрокоммерц- украина» 17 мая 2011г

В. С. Болграбский Секретарь общего собрания акционеров iconДата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном...
Акционерное общество «таскомбанк» сообщает о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ао «таскомбанк»

В. С. Болграбский Секретарь общего собрания акционеров iconУведомление о проведении 06. 04. 2012г годового очередного общего...
Собрание состоится по адресу: г. Харьков, ул. Дарвина, 4 ( зал для заседаний ). Регистрация участников собрания будет происходить...

В. С. Болграбский Секретарь общего собрания акционеров iconПротокол №1 общего ежегодного собрания акционеров Публичного акционерного общества
Реестр акционеров, имеющих право на участие в общем ежегодном собрании, составили по состоянию на 23 апреля 2012г

В. С. Болграбский Секретарь общего собрания акционеров icon6. органы управления акционерным обществом
...

В. С. Болграбский Секретарь общего собрания акционеров iconНаблюдательный совет ао "сг "тас" (частное) сообщает о созыве внеочередного...
Наблюдательный совет ао "сг "тас" (частное) сообщает о созыве внеочередного Общего собрания акционеров частного акционерного общества...

В. С. Болграбский Секретарь общего собрания акционеров iconНаблюдательный совет ао "сг "тас"(частное) сообщает о созыве внеочередного...
Наблюдательный совет ао "сг "тас"(частное) сообщает о созыве внеочередного Общего собрания акционеров частного акционерного общества...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<