Открытого акционерного общества «институт южниигипрогаз» |сборомпротокол n 19 от " 21 " апреля 2011г. 




Скачать 135.14 Kb.
НазваниеОткрытого акционерного общества «институт южниигипрогаз» |сборомпротокол n 19 от " 21 " апреля 2011г. 
Дата публикации11.04.2013
Размер135.14 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Право > Документы


УТВЕРЖДЕНО
общим собранием акционеров

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ»


|сборомпротокол N 19

от " 21 " апреля 2011г. 

Председатель общего собрания акционеров

_____________________ В.С. Болграбский

Секретарь общего собрания акционеров

_____________________ Г.В. Шлапак
М.П.


ПОЛОЖЕНИЕ

О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА|товарищества|
«ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ


г. Донецк

2011 год
СОДЕРЖАНИЕ



^ 2. ПРОЦЕДУРА НАЗНАЧЕНИЯ ДИРЕКТОРА АО 3

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ДИРЕКТОРА АО 3

6. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ДИРЕКТОРА АО 8

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 9


^ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Данное Положение ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА|товарищества| "ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ" (далее – Положение) разработано в соответствии с|соответственно| Законом Украины «Об акционерных обществах» и Уставом ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА|товарищества| "ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ" (далее – Устав АО)

1.2. Положение определяет правовой статус единоличного исполнительного органа ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА|товарищества| "ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ", а также порядок его назначения, права, и обязанности|долг|, порядок принятия им решений, сроки найма, ответственность перед акционерами и трудовым коллективом АО, условия материального обеспечения и освобождения от должности с учетом гарантий, предусмотренных законодательством Украины.

1.3. Единоличным исполнительным органом ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА|товарищества|"ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ" является Директор (далее – Директор АО).

1.4. Настоящее Положение утверждается и изменяется|меняется| Общим собранием АО.|
^

2. ПРОЦЕДУРА НАЗНАЧЕНИЯ ДИРЕКТОРА АО


2.1. Директором АО может быть любое физическое лицо, которое имеет полную гражданскую дееспособность.

2.2. Директором АО не могут быть:

  • юридические лица;

  • лица|личность|, которые|какие| не имеют полной гражданской дееспособности;

  • члены Наблюдательного|надзорного| Совета АО;

  • члены Ревизионной комиссии АО;

  • другие лица|личность|, по которым законодательством Украины предусмотрено ограничение|каких| права занимать должность единоличного исполнительного органа АО;

  • лица|личность|, по|касательно| которым|каких| есть решение суда о запрещении заниматься видами деятельности, которые|какие| осуществляет|свершает| АО;

  • лица|личность|, которые|какие| имеют непогашенную судимость за преступления против|супротив| собственности, служебные или хозяйственные преступления.

2.3. Директор АО назначается Наблюдательным|надзорным| Советом АО.

2.4. Решение о назначении Директора АО принимается Наблюдательным Советом АО простым большинством голосов от общего количества голосов членов Наблюдательного Совета АО, определенного Уставом АО.

^

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ДИРЕКТОРА АО



3.1. Директор АО единолично решает все вопросы деятельности, связанные|повязал| с руководством текущей деятельностью АО, кроме тех, которые отнесены к|до| компетенции Общего собрания|сбора| АО и Наблюдательного|надзорного| Совета АО.

3.2. Основными задачами|задачей| Директора АО являются:

1) обеспечение прибыльной деятельности АО, эффективного использования|употребления| и сохранности имущества АО;

2) реализация целей, стратегии, политики и программ АО|товарищества|;

3) обеспечение выполнения решений Общих собраний|сбора| АО и Наблюдательного|надзорного| Совета АО.

3.3. Директор АО вправе без доверенности:

  • представлять интересы АО в государственных учреждениях, предприятиях всех форм собственности и общественных организациях, во всех правоохранительных и контролирующих органах; совершать от имени|от лица| АО сделки| и осуществлять|свершать| все юридически значимые действия; подписывать любые|какие-нибудь| договоры и внешнеэкономические контракты; осуществлять|свершать| другие юридические действия в пределах компетенции, определенной Уставом АО, решениями Общих собраний|сбора| АО и Наблюдательного|надзорного| Совета АО и условиями заключенного с ним контракта;

  • принимать меры по досудебному урегулированию споров, подписывать иски, жалобы и все документы, которые касаются судебных рассмотрений исков и жалоб, представлять интересы АО в судах со всеми правами, предоставленными законом истцу, ответчику, третьему лицу в судебном процессе, в том числе полностью или частично отказываться от исковых|тяжебных| требований|востребования|, признавать иски, изменять|менять| предмет исков, заключать мировое соглашение, обжаловать| решение суда, подавать|давать| исполнительный документ ко|до| взысканию или выдавать|издавать| доверенность на совершение соответствующих действий другому лицу|личности|;

  • представлять АО в отношениях с другими субъектами хозяйственной деятельности и физическими лицами как на территории Украины, так и за ее пределами|границей|;

  • выдавать|издавать| от имени|от лица| АО доверенности;

3.4. Компетенция Директора АО определяется законодательством Украины, Уставом АО и настоящим Положением.
3.5. К|до| компетенции Директора АО относится:

1) организационное обеспечение созыва и проведение годовых и внеочередных Общих собраний|сбора| АО в случаях, предусмотренных законодательством Украины и Уставом АО;

2) разработка для представления Наблюдательному|надзорному| Совету АО перспективных планов и основных программ деятельности АО, подготовка отчетов об их выполнении, а также разработка и утверждение текущих планов деятельности АО;

3) оперативное руководство деятельностью АО: исполнение решений, принятых Общим собранием АО, представительство на заседаниях Наблюдательного Совета АО, Ревизионной комиссии АО и на Общем собрании АО, организация работы филиалов, представительств и других структурных подразделений АО, организация контроля за выполнением перспективных и текущих планов и программ АО;

4) принятие решений о заключении|составлении| сделок, |если рыночная стоимость имущества, работ или услуг, которые являются предметом такой сделки,| не превышает 10 процентов стоимости активов по данным последней годовой финансовой отчетности АО, кроме отчуждения недвижимого имущества АО независимо от его стоимости;

5) распоряжение средствами|средством| и имуществом АО, заключение договоров в пределах|границе|, определенных Уставом АО, решениями Общего собрания АО|сбора| и Наблюдательного|надзорного| Совета АО;

6) открытие счетов|счет-фактуры| в банковских учреждениях;

7) утверждение правил, которые обеспечивают надлежащую|подобающую| организацию и достоверность бухгалтерского учета в АО и своевременное представление ежегодного отчета, другой финансовой отчетности, в соответствующие органы, а также сведений, о деятельности АО, которые предоставляются акционерам, кредиторам, и средствам массовой информации;

8) утверждение внутренних документов АО по|касательно| его текущей деятельности, за исключением внутренних документов АО, утверждение которых|каких| отнесено Уставом АО к|до| исключительной компетенции Общего собрания|сбора| АО и Наблюдательного|надзорного| Совета АО;

9) утверждение правил внутреннего трудового распорядка, положений о структурных подразделениях АО, других внутренних документов, которые регламентируют социально-трудовые отношения в АО;

10) наем и увольнение работников АО, принятие к|до| ним мер поощрения|ободрения| и взыскания в соответствии с|соответственно| законодательством Украины, Уставом АО и внутренними документами АО;

11) определение организационной структуры АО и положений по|с| оплате труда и материального стимулирования работников АО;

12) назначение по согласованию с Наблюдательным Советом АО заместителей Директора АО и определение их компетенции;

13) заключение и выполнение коллективного договора с профсоюзным комитетом АО, который|какой| представляет интересы трудового коллектива АО, внесение изменений|смены| и дополнений к коллективному договору;

14) назначение руководителей филиалов и представительств АО;

15) |товаристві|определение перечней сведений, которые составляют коммерческую тайну и иной конфиденциальной информации о деятельности АО, определение порядка их использования и хранения;

16) осуществление других функций, которые|какие| необходимы для обеспечения нормальной работы АО, согласно законодательству Украины, условиям контракта и внутренним документам АО.
^

4. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ДИРЕКТОРА АО


4.1. Директор АО назначается на срок до 5 (пяти) лет.

4.2. В случае, если по окончании|по завершении| срока, на который|какой| назначен Директор АО, по каким-либо причинам Наблюдательным|надзорным| Советом АО не принято решение о назначении нового Директора АО, полномочия действующего Директора АО, продолжаются до|до| момента принятия Наблюдательным|надзорным| Советом АО решения по этому вопросу.

4.3. В течение 3 (трех) дней с|с| даты избрания с Директором АО заключается контракт, в котором|каком| предусматриваются права, обязанности|долг|, ответственность сторон, условия, и порядок оплаты труда, основания|подставы| досрочного прекращения, последствия расторжения контракта и тому подобное. Контракт с Директором АО подписывает Председатель Наблюдательного Совета АО или лицо|личность|, уполномоченное на то Наблюдательным|надзорным| Советом АО.

4.4. Решение о досрочном прекращении полномочий Директора АО принимается Наблюдательным|надзорным| Советом АО. Директор АО может быть освобожден от должности до |до| окончания срока контракта на основаниях|подставе|, предусмотренных в контракте или в законодательстве Украины.

4.5. В период временного отсутствия Директора АО в связи с его командировкой, отпуском, болезнью и т.п. обязанности Директора АО исполняет первый заместитель директора – главный инженер, а при его отсутствии - лицо|личность|, на которое Директор АО своим приказом временно возложил обязанности Директора АО.

4.6. В период временного отсутствия Директора АО первый заместитель директора – главный инженер или лицо|личность|, на которое|какого| временно возлагаются обязанности|долг| Директора АО, имеет все полномочия Директора АО, предусмотренные законодательством Украины, Уставом АО и этим Положением, кроме предусмотренных подпунктами 6, 10-13 пункта 3.5. данного Положения. Другие лица|личность| могут действовать от имени|от лица| АО в порядке представительства, предусмотренном Гражданским кодексом Украины.

4.7. Директор АО может назначаться на должность неограниченное количество раз.

5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ|долг| И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДИРЕКТОРА АО
5.1. Директор АО в своей деятельности должен руководствоваться законодательством Украины, Уставом АО, решениями Общих собраний АО|сбора|, этим Положением и внутренними документами АО.

5.2. Директор АО имеет право:

1) получать полную, достоверную и своевременную информацию от должностных лиц и работников АО, необходимую для выполнения своих функций;

2) в пределах определенных полномочий самостоятельно решать вопросы текущей деятельности АО;

3) издавать|издавать| приказы, распоряжения, и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками АО;

4) нанимать и освобождать работников АО, принимать к|до| ним меры поощрения|ободрения| и накладывать взыскания в соответствии с|соответственно| законодательством Украины, Уставом АО и другими внутренними документами АО;

5) по согласованию с Наблюдательным Советом АО назначать своих заместителей, которые осуществляют свою деятельность в соответствии с полномочиями, которые распределяются между ними Директором АО;назначать своих заместителей, которые осуществляют свою деятельность в соответствии с компетенцией, которая распределяется между ними Директором;

6) предоставлять предложения о созыве внеочередного заседания Наблюдательного Совета АО или требовать его проведения;

7) предоставлять предложения|соответственно| Наблюдательному Совету АО о созыве внеочередных Общих собраний АО.

5.3. Директор АО обязан:

1) действовать в интересах АО и его акционеров добросовестно, разумно и не превышать свои полномочия.

2) выполнять|исполнять| решения, принятые Общими собраниями АО|сбором| и Наблюдательным|надзорным| Советом АО;

3) принимать участие в заседании Наблюдательного|надзорного| Совета АО по его требованию;

4) придерживаться установленных в АО правил и процедур по|касательно| заключению сделок|, в совершении которых|каких| существует заинтересованность (конфликт интересов);

5) придерживаться всех установленных в АО правил, связанных|повязал| с режимом обращения, безопасности и сохранности|сохранности| информации с ограниченным доступом, не разглашать конфиденциальную и инсайдерскую| информацию, которая|какая| стала известна в связи с выполнением функций Директора АО, лицам|личности|, которые|какие| не имеют доступа к|до| такой информации, а также использовать ее в своих интересах или в интересах третьих лиц;
6) своевременно предоставлять Наблюдательному|надзорному| Совету АО, Ревизионной комиссии АО, внутренним и внешним|наружным| Аудиторам АО полную и точную информацию о деятельности и финансовом состоянии|стане| АО в соответствии с|соответственно|о своей компетенцией;

7) обеспечить надлежащую|подобающую| организацию и достоверность бухгалтерского учета в АО, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности АО в соответствующие органы, а также сведений о деятельности АО, которые предоставляются акционерам, кредиторам, и в средства массовой информации;

8) сообщить Наблюдательному|надзорному| Совету АО и Ревизионной комиссии АО информацию:

  • о юридических лицах, в которых|каких| он владеет|обладает| самостоятельно или совместно|сообща| со своим аффилированным лицом|личностью| (лицами|личностью|) 25 или больше процентами голосующих акций (частей|частицы|, паев);

  • о юридических лицах, в органах управления которых|каких| он занимает должности;

  • об известных ему осуществляемых или предполагаемых |предпооперациях, в которых|каких| он может быть признан заинтересованным лицом|личностью|.

5.4. Директор АО несет|несущий| ответственность за результаты финансово - хозяйственной деятельности АО, а также за убытки, нанесенные АО его виновными действиями (бездеятельностью) за исключением тех случаев, когда Директор АО действовал согласно соответствующему решению Общего собрания|сбора| АО или Наблюдательного|надзорного| Совета АО.

5.5. В случае нарушения возложенных на Директора АО обязанностей|долга|, он несет|несущий| ответственность в размере убытков, нанесенных АО, если другие основания|подстава| и размер ответственности не установлены заключенным с ним контрактом или законодательством Украины.

5.6. АО на основании решения Наблюдательного|надзорного| Совета АО, имеет право обратиться с иском к|до| Директору АО о возмещении нанесенных ему убытков.

5.7. Порядок привлечения Директора АО к|до| ответственности регулируется нормами законодательства Украины.
^

6. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ДИРЕКТОРА АО



6.1. Контроль за деятельностью Директора АО осуществляет|свершает| Наблюдательный|надзорный| Совет АО и Ревизионная комиссия АО;

6.2. Директор АО подотчетен Общему собранию АО и Наблюдательному Совету АО.

6.3. Кроме регулярных отчетов Наблюдательному|надзорному| Совету АО Директор АО обязан:

1) по письменному требованию Наблюдательного|надзорного| Совета АО отчитываться на ближайшем заседании Наблюдательного|надзорного| Совета АО по конкретному вопросу, указанному в повестке дня заседания или в письменном требовании|востребовании| Наблюдательного|надзорного| Совета АО;
2) в письменном виде ставить в известность Общее собрание АО|сбор|, Наблюдательный|надзорный| Совет АО и Ревизионную комиссию АО о своей деятельности за предыдущий|предварительный| период в форме годового отчета. Годовой отчет АО составляется |в письменной форме и должен содержать ссылку на показатели бухгалтерской отчетности АО, детальный|подробный| анализ и пояснения. Отчет также излагается|излагает| Директором АО в устной форме на Общем собрании|сборе| АО и на заседании Наблюдательного|надзорного| Совета АО.

3) своевременно предоставлять членам Наблюдательного|надзорного| Совета АО по их требованию полную и достоверную информацию, необходимую для надлежащего|подобающего| выполнения Наблюдательным|надзорным| Советом АО своих функций;

4) немедленно информировать Наблюдательный|надзорный| Совет АО о чрезвычайных|необычайных| ситуациях;

6.4. Отчет Директора АО, подготовленный в письменной форме, и все документы, связанные|повязал| с ним, должны быть предоставлены Наблюдательному|надзорному| Совету АО в срок, определенный в требовании|востребовании|.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ



7.1. Данное Положение и все изменения|смена| и дополнения к|до| нему вступают в силу с|с| даты их утверждения Общим собранием АО. |

В случае, если отдельные нормы этого Положения будут противоречить законодательству Украины и/или Уставу АО, они теряют действие, и применяются соответствующие нормы законодательства Украины и/или Устава АО. Недействительность отдельных норм этого Положения не влечет за собой недействительность других норм Положения и Положения в целом.


Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Открытого акционерного общества «институт южниигипрогаз» |сборомпротокол n 19 от \" 21 \" апреля 2011г.  iconОбщего собрания акционеров открытого акционерного общества «институт...
Открытого акционерного общества «институт южниигипрогаз» 21. 04. 2011 года по вопросам повестки дня

Открытого акционерного общества «институт южниигипрогаз» |сборомпротокол n 19 от \" 21 \" апреля 2011г.  iconОткрытого акционерного общества «институт южниигипрогаз» |сборомпротокол...
Наблюдательный Совет ао и Директору ао, а также инициатору проведения специальной проверки. Заключение по результатам плановой проверки...

Открытого акционерного общества «институт южниигипрогаз» |сборомпротокол n 19 от \" 21 \" апреля 2011г.  iconВ. С. Болграбский Секретарь общего собрания акционеров
Совете открытого акционерного общества|товарищества| "институт южниигипрогаз" (далее – Положение) разработано в соответствии с|соответственно|...

Открытого акционерного общества «институт южниигипрогаз» |сборомпротокол n 19 от \" 21 \" апреля 2011г.  iconВ. С. Болграбский Секретарь общего собрания акционеров
Положение об Общем собрании|сборе| открытого акционерного общества|товарищества| «институт южниигипрогаз» (далее Положение) разработано...

Открытого акционерного общества «институт южниигипрогаз» |сборомпротокол n 19 от \" 21 \" апреля 2011г.  iconОб общем собрании публичного акционерного общества «автопродсервис»...
Положение об Общем собрании публичного акционерного общества «Автопродсервис» (далее – Положение) разработано в соответствии с Законом...

Открытого акционерного общества «институт южниигипрогаз» |сборомпротокол n 19 от \" 21 \" апреля 2011г.  iconОбщим собранием акционеров открытого акционерного общества «Электробытприбор»
Электробытприбор" (далее Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Украины, Уставом публичного акционерного...

Открытого акционерного общества «институт южниигипрогаз» |сборомпротокол n 19 от \" 21 \" апреля 2011г.  iconОткрытого акционерного общества
«Хорольский молочно-консервный комбинат детских продуктов» (далее Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством...

Открытого акционерного общества «институт южниигипрогаз» |сборомпротокол n 19 от \" 21 \" апреля 2011г.  iconПлан. Введение. I. Акция. Сущность, понятие и основные черты акционерного...
В условиях перехода к рыночным отношениям в экономике России и сложившейся в данный момент кризисной экономической и политической...

Открытого акционерного общества «институт южниигипрогаз» |сборомпротокол n 19 от \" 21 \" апреля 2011г.  iconНачальник юридического управления Открытого акционерного общества...
Открытого акционерного общества «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк», доцент кафедры финансового права и правового...

Открытого акционерного общества «институт южниигипрогаз» |сборомпротокол n 19 от \" 21 \" апреля 2011г.  iconЗаключение ревизионной комиссии по годовому отчету за 2012 год публичного акционерного общества
Ю. И., Кавы Н. Г., провели проверку финансовой отчетности Публичного акционерного общества «Украинский научно-исследовательский и...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<