Положение о правлении




Скачать 172.64 Kb.
НазваниеПоложение о правлении
Дата публикации11.04.2013
Размер172.64 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Право > Документы




УТВЕРЖДЕНО

общим собранием акционеров

Открытого акционерного общества

«Славянский завод высоковольтных

изоляторов»

Протокол собрания № 11

от « 5 » апреля 2008 г.
Председатель общего собрания

акционеров

Бурлуцкая Л. А.
Секретариат общего собрания

акционеров

Вакушина Н.В.
Сологуб А.Н.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ


Открытого акционерного общества «Славянский завод высоковольтных изоляторов»

г. Славянск

2008 г.


  1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


1.1. Положение о правлении Открытого акционерного общества «Славянский завод высоковольтных изоляторов» (далее - Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Украины, Уставом Открытого акционерного общества «Славянский завод высоковольтных изоляторов» (далее - Устав) и рекомендациями Принципов корпоративного управления.
1.2. Положение определяет правовой статус, состав, компетентность, срок полномочий, порядок формирования и организации работы правления Открытого акционерного общества «Славянский завод высоковольтных изоляторов» (далее - правление).
1.3. Положение утверждается общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Славянский завод высоковольтных изоляторов» (далее - АО) и может быть изменено и дополнено лишь ним.
^ 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ПРАВЛЕНИЯ
2.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом АО, осуществляющим руководство и управление текущей деятельностью АО.

Правление подотчетно общему собранию акционеров (далее – общее собрание) и наблюдательному совету Открытого акционерного общества «Славянский завод высоковольтных изоляторов» (далее – наблюдательный совет).

Правление организует выполнение решений общего собрания и наблюдательного совета.

Правление действует от имени АО в рамках, предусмотренных действующим законодательством Украины, Уставом, настоящим Положением, другими нормативными актами АО.

Наблюдательный совет имеет право заслушивать отчеты правления, должностных лиц АО по отдельным вопросам деятельности АО.
2.2. Общее собрание может вынести решение о передаче части принадлежащих ему прав к компетенции правления.

Ни один орган АО, за исключением общего собрания, не имеет права давать указания правлению относительно руководства и управления текущей деятельностью АО.
2.3. Председатель правления – генеральный директор возглавляет правление и руководит его работой. Он избирается общим собранием по представлению председателя наблюдательного совета.

От имени и по поручению общего собрания председатель наблюдательного совета заключает контракт с председателем правления, в котором определяются вопросы полномочий, условия деятельности и материального обеспечения председателя правления АО.
2.4. Заместитель председателя правления оказывает помощь председателю в управлении делами АО, организации работы правления. При отсутствии председателя правления выполняет его функции.
2.5. Председатель правления – генеральный директор приказом по АО вправе передать часть функций председателя правления заместителю председателя правления или иным должностным лицам.
2.6. Компетенция правления определяется законодательством Украины, Уставом, настоящим Положением и другими нормативными актами АО.
2.7. В период исполнения своих обязанностей члены правления, его председатель получают ежемесячное вознаграждение по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО.
^ 3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

ПРАВЛЕНИЯ



3.1. К компетенции правления относятся все вопросы деятельности АО, кроме тех, которые в соответствии с действующим законодательством Украины, Уставом или решением общего собрания относятся исключительно к компетенции других органов АО.
3.2. К компетенции правления относится:

- определение и утверждение основных стратегических направлений деятельности АО, утверждение его планов, отчетов о выполнении; организация выполнения стратегических направлений и планов;

- утверждение текущих планов деятельности АО и мероприятий, необходимых для их реализации; организация работы по реализации указанных планов и мероприятий;

- утверждение годовых смет, штатного расписания и должностных окладов работников АО (кроме членов правления), размеров и сроков их премирования;

- утверждение договорных цен на продукцию, тарифы, услуги;

- принятие решений о получении долгосрочных кредитов;

- определение объемов, порядка создания и использования фондов АО;

- создание подразделений, необходимых для выполнения целей и задач АО;

- утверждение внутренних нормативных актов, которые определяют отношения между подразделениями АО;

- принятие на работу и увольнение с работы работников АО, применение к ним поощрений и взысканий;

- принятие решений о командировках, включая заграничные деловые поездки;

- организация ведения бухгалтерского учета и отчетности в АО;

- принятие решения о дате проведения и повестке дня общего собрания;

- передача на рассмотрение и утверждение наблюдательному совету отчета правления за год, который выносится на рассмотрение общего собрания, годового отчета и баланса, других отчетов правления, а также передача на рассмотрение отчета ревизионной комиссии за год с заключением по годовому отчету и балансу;

- обращение к ревизионной комиссии о проведении внеплановой проверки;

- представление на рассмотрение и утверждение общего собрания (после рассмотрения и утверждения наблюдательным советом) отчета правления за год, годового отчета и баланса, других отчетов, предусмотренных повесткой дня общего собрания;

- получение полной, достоверной и своевременной информации об АО, необходимой для выполнения функций правления;

- решение вопросов текущей деятельности АО в рамках полномочий правления;

- требование созыва внеочередного заседания наблюдательного совета, если этого требуют интересы АО;

- выполнение решений общего собрания и наблюдательного совета;

- привлечение к материальной ответственности лиц, нанесших материальный ущерб АО;

- принятие решений по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью АО.
3.3. Общее собрание на основании ст. 47 Закона Украины «О хозяйственных обществах», п.11.2.10. Устава передает правлению следующие полномочия:

1) утверждение правил, процедур, других внутренних документов, которые регламентируют деятельность АО (кроме Положений о правлении, наблюдательном совете, ревизионной комиссии, общем собрании акционеров);

  1. определение организационной структуры АО;

  2. определение условий оплаты труда должностных лиц АО, его дочерних предприятий, филиалов, представительств;

  3. решение вопросов о приобретении АО акций других акционерных обществ, а также собственных;

  4. брать кредиты и выполнять по ним договорные обязательства, отдавать имущество в залог.


3.4. В соответствии с п.11.2.11. Устава общее собрание акционеров определяет следующий порядок покрытия убытков. В случае возникновения убытков в процессе производственно-хозяйственной деятельности, правление информирует об этом наблюдательный совет и принимает оперативные меры к устранению причин, которые привели к убыткам, покрытию убытков, используя различные методы, в т.ч. и принятие мер по возмещению сумм ущерба виновными. Суммы убытков в обязательном порядке отображаются в отчете о финансово-хозяйственной деятельности АО и рассматриваются очередным общим собранием.
3.5. К компетенции председателя правления относятся все вопросы ведения дел АО, кроме тех, которые Уставом, решением общего собрания отнесены к компетенции общего собрания, наблюдательного совета, правления.

Компетенция председателя правления в представительстве по делам АО не ограничена. Председатель правления вправе без доверенности осуществлять действия от имени АО. Он уполномочен выполнять решения собрания, наблюдательного совета, правления, руководить текущими делами АО и представлять АО в его отношениях с любыми юридическими, физическими лицами, государственными и другими организациями, вести переговоры и заключать соглашения от имени АО.
3.6. Председатель правления обязан выполнять следующие функции и обязанности по организации и обеспечению деятельности АО:

- организовывать выполнение решений общих собраний;

- обеспечивать выполнение решений наблюдательного совета;

- осуществлять оперативное руководство работой АО в соответствии с целями его деятельности;

- организовывать и руководить работой правления, председательствовать на его заседаниях. Утверждать штатные расписания структурных подразделений;

- в пределах представленных общим собранием полномочий распоряжаться имуществом АО, включая финансовые средства;

- обеспечивать разработку правил внутреннего распорядка и их соблюдение;

- утверждать положения о структурных подразделениях, отделах и службах АО;

- применять к членам трудового коллектива меры поощрения и взыскания в соответствии с правилами внутреннего распорядка;

- осуществлять подготовку необходимых материалов, предложений для рассмотрения общим собранием и правлением;

- осуществлять воинский учет и мобилизационные мероприятия в соответствии с действующим законодательством Украины с целью сохранения мощностей мобилизационного назначения и запасов мобрезерва;

- организовывать внедрение в производство новой техники и прогрессивной технологии;

- организовывать выполнение производственных программ, договорных и других обязательств, принятых АО;

- организовывать материально-техническое обеспечение деятельности АО;

- организовывать реализацию (сбыт) продукции, работ и услуг, выполненных АО;

- организовывать юридическое, экономическое, финансовое, бухгалтерское и информационное обеспечение деятельности АО;

- организовывать обеспечение АО квалифицированными кадрами, путем организации технического обучения, которое включает в себя: обучение новым профессиям, в т.ч. и смежным, необходимым для предприятия;

- организовывать внедрение новых прогрессивных форм и методов хозяйствования, создание организационных и экономических условий для высокопродуктивной работы АО;

- организовывать выполнение экологических программ;

- организовывать ведение протоколов заседаний правления;

- выполнять другие обязанности по организации обеспечения деятельности АО, если это предусмотрено действующим законодательством, Уставом.
Председатель правления имеет право:

- действовать без доверенности от имени АО, представлять его интересы во всех отечественных и заграничных предприятиях, государственных и других учреждениях и организациях;

- выдавать доверенности на подписание договоров финансово-хозяйственной деятельности АО лицам, уполномоченным подписывать указанные договора;

- выдавать доверенности на представление полномочий АО в судах, нотариальных конторах и других учреждениях;

- распоряжаться имуществом АО в соответствии с действующим законодательством и Уставом;

- открывать в банках расчетные счета;

- принимать решения по договорам кредитов, векселей, займов, продаже, аренде, лизингу основных фондов, залогу;

- подписывать кредитные договора, договора залога;

- распоряжаться средствами АО в порядке, установленном действующим законодательством, Уставом;

- принимать участие в судах, хозяйственных судах от имени АО;

- принимать на работу и увольнять, заключать контракты с руководителями структурных подразделений;

- совершать всякого рода сделки и иные юридические акты, выдавать доверенности, открывать в банках счета АО;

- требовать созыва внеочередного заседания наблюдательного совета (с указанием вопросов, выносимых на обсуждение);

- в рамках своей компетенции издавать нормативные документы, приказы, распоряжения и давать указания, обязательные для всех подразделений и работников АО;

- решать другие вопросы, которые относятся к его компетенции, в соответствии с законодательством Украины, Уставом, настоящим Положением, другими внутренними нормативными документами АО.
3.7. Члены правления несут персональную ответственность за выполнение решений общих собраний, наблюдательного совета, правления.


3.8. Члены правления, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей, несут дисциплинарную, административную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины, Уставом, нормативными актами АО.
3.9. Члены правления несут гражданско-правовую ответственность перед АО за ущерб, нанесенный АО в результате их неправомерных действий (бездеятельности).
3.10. Главный бухгалтер несет персональную ответственность за правильность и законность ведения бухгалтерского и налогового учета.
3.11. Порядок привлечения членов правления к ответственности регулируется нормами действующего законодательства Украины.
^ 4. СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ
4.1. Правление избирается из 11 человек. В состав правления входят: председатель правления – генеральный директор, заместитель председателя правления, члены правления (в т.ч. главный бухгалтер, как член правления).

Председателем и членами правления могут быть лица, которые состоят с АО в трудовых отношениях.
4.2. Председатель, член правления не может одновременно быть председателем, членом наблюдательного совета или ревизионной комиссии.
4.3. Членами правления не могут быть лица, которым в соответствии с действующим законодательством Украины запрещено занимать должности в органах управления хозяйственных обществ.


  1. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ПРАВЛЕНИЯ
^

И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ



5.1. Правление, его председатель избираются сроком на 5 лет и сохраняют свои полномочия до момента переизбрания.

По истечении пяти лет членам правления, председателю полномочия автоматически продлеваются до очередного общего собрания акционеров.
5.2. Любой член правления может быть отозван досрочно решением общего собрания по инициативе собрания, представлению наблюдательного совета, правления, председателя правления, а также может выйти из состава правления по собственному заявлению. Доизбрание членов правления взамен выбывших осуществляется общим собранием на оставшийся срок полномочий работающего правления.
5.3. Председатель, члены правления могут переизбираться на должность неограниченное количество раз.
^ 6. ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
6.1. Правление, в составе председателя и членов правления, избирается общим собранием акционеров.

Секретарь правления назначается приказом председателя правления – генерального директора.
6.2. Право выдвигать кандидатов для избрания в состав правления имеют акционеры АО. Акционер имеет право выдвигать свою кандидатуру.
6.3. Количество кандидатов, предложенных одним акционером, не может превышать количественный состав правления.
6.4. Кандидаты, которые выдвигаются для избрания в состав правления, должны иметь опыт практической работы, соответствующий образовательный уровень, авторитет в коллективе, среди акционеров.
6.5. Предложение акционера о выдвижении кандидатов для избрания в состав правления подается непосредственно в АО или отправляется письмом в адрес АО не позднее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.
6.6. Решение о внесении или отказе от внесения кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в состав правления принимается действующим составом правления, которое организовывает подготовку общего собрания, в сроки, предусмотренные Положением об общем собрании и в строгом соответствии с действующим законодательством Украины, Уставом, нормативными актами АО.
6.7. Решение об избрании председателя и членов правления принимается простым большинством голосов акционеров, которые принимают участие в общем собрании. Голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования.
6.8. Если по итогам голосования председатель, члены правления не избраны, этот вопрос откладывается до следующего собрания. В таком случае полномочия председателя и членов действующего правления продолжаются до даты утверждения общим собранием решения об избрании нового состава правления, председателя правления.
6.9. В течение 5 рабочих дней со дня избрания правления председатель назначает заместителя председателя правления из числа избранных общим собранием членов правления, а также распределяет обязанности между членами правления.
^ 7. ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
7.1. Организационной формой работы правления являются заседания, которые проводятся по необходимости, но не реже одного раза в месяц.
7.2. Заседания правления созываются председателем правления:

  1. в соответствии с перспективным годовым планом заседаний правления;

  2. по решению общего собрания;

  3. по инициативе наблюдательного совета;

  4. по инициативе ревизионной комиссии;

  5. по личной инициативе председателя правления;

  6. по требованию 1/3 членов правления.



7.3. Председатель правления определяет:

- дату, время и место проведения заседания правления;

- повестку дня заседания;

- докладчиков и содокладчиков по каждому вопросу повестки дня;

- состав лиц, которые приглашаются для участия в обсуждении вопросов повестки дня

заседания правления.
7.4. Председатель правления организовывает извещение членов правления и лиц, которые приглашаются для участия в заседании правления, о дате, времени, месте, повестке дня.
7.5. Председатель правления председательствует на заседании правления.
7.6. Заседание правления считается правомочным, если в нем принимают участие не менее ½ его членов.
7.7. Рассмотрение вопросов повестки дня проводится на заседании правления в таком порядке:

  1. выступление члена правления или приглашенного лица с докладом по повестке дня;

  2. ответы докладчика на вопросы членов правления;

  3. обсуждение вопроса повестки дня;

  4. внесение предложений по проекту решения;

  5. голосование по предложенному проекту решения;

  6. подсчет голосов и подведение итогов голосования;

  7. оглашение результатов голосования и принятого решения.

Продолжительность рассмотрения вопросов повестки дня устанавливается председателем правления.
7.8. Правление может рассматривать и принимать решения по вопросам, не внесенным в повестку дня заседания, если на заседании правления на этот счет будет принято соответствующее решение.
7.9. Во время голосования председатель и каждый из членов правления имеют один голос. Член правления не имеет права передавать свой голос другим лицам.

Решения правления принимаются простым большинством голосов, участвующих в заседании членов правления. В случае, если при голосовании голоса распределились поровну, голос председателя правления является решающим.

Члены ревизионной комиссии имеют право принимать участие в заседаниях правления с правом совещательного голоса.
7.10. Председатель правления организовывает ведение протокола заседания правления.

Протоколы заседания ведет секретарь правления.

Протокол заседания правления должен быть окончательно оформлен в срок не более трех рабочих дней со дня проведения заседания.

Протокол заседания правления должен включать:

  1. полное наименование АО;

  2. дату и место проведения заседания;

  3. перечень лиц, которые принимали участие в заседании;

  4. информацию о председательствующем на заседании и секретаре;




  1. сведения о наличии кворума;

  2. вопросы повестки дня;

  3. основные положения выступлений;

  4. результаты голосования и решения, принятые правлением.

Протокол заседания правления подписывается председателем правления (или заместителем председателя правления, заменяющем его) и секретарем правления, и подшивается к книге протоколов заседания правления.

Лицо, председательствовавшее на заседании правления, и секретарь несут персональную ответственность за достоверность сведений, которые внесены в протокол.

Член правления, который не согласен с решениями, принятыми на заседании, может в течение 3 дней после проведения заседания изложить в письменной форме и представить свои замечания лицу, которое председательствовало на заседании правления. Замечания членов правления прилагаются к протоколу заседания правления и являются его неотъемлемой частью.
7.11. Решения правления, принятые в рамках его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками АО.

Председатель правления обеспечивает доведение решений правления до исполнителей в форме выписок из протокола в течение 3 дней со дня составления протокола заседания правления.

Контроль за выполнением решений, принятых правлением, осуществляет председатель правления и по его поручению один или несколько членов правления, секретарь правления.
7.12. Протоколы заседаний правления хранятся в архиве АО на протяжении всего срока деятельности АО.

Книга протоколов заседаний правления должна быть в любое время предоставлена акционерам для ознакомления. По требованию акционеров выдаются заверенные выписки из книги протоколов заседаний правления.
7.13. На основании решений, принятых правлением, председатель правления – генеральный директор издает приказы и другие распорядительные документы относительно деятельности АО.
^ 8. ОТЧЕТНОСТЬ ПРАВЛЕНИЯ


    1. По итогам года правление обязано отчитаться перед общим собранием.




    1. Правление отчитывается перед общим собранием о:

  • выполнении решений общего собрания и наблюдательного совета;

  • финансово-экономическом состоянии АО, уровне конкурентоспособности и прибыльности;

  • состоянии и возможных способах погашения кредиторской и дебиторской задолженностей;

  • динамике изменений показателей отчетности АО.


8.3. Отчет правления составляется в письменной форме и должен опираться на показатели бухгалтерской отчетности АО, содержать детальный анализ и пояснения. Отчет также излагается председателем правления в устной форме на общем собрании.

До вынесения отчета правления общему собранию он должен быть рассмотрен и утвержден на заседании наблюдательного совета.
8.4. По требованию наблюдательного совета правление обязано:

  1. по письменному требованию наблюдательного совета отчитаться на его заседании по

конкретному вопросу. Отчет должен содержать детальный анализ предлагаемого

вопроса со ссылками на документы, необходимые пояснения;

  1. своевременно предоставлять полную и достоверную информацию, необходимую для надлежащего выполнения наблюдательным советом своих функций;

3) немедленно информировать наблюдательный совет о чрезвычайных обстоятельствах,

которые могут повлиять на стоимость ценных бумаг или размер дохода по ним,

финансово-экономическое положение предприятия.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения общим собранием.



Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Положение о правлении iconПоложение о правлении публичного акционерного общества
Положение о правлении публичного акционерного общества "Электробытприбор" (далее Положение) разработано в соответствии с действующим...

Положение о правлении iconРешение о создании Правления принимается Общим собранием акционеров....
Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Дружковский метизный завод» (далее по тексту Положение) разработано в соответствии...

Положение о правлении iconПоложение об акции
Оргкомитет утверждает Положение о забеге (далее Положение), место проведения, а также вносит изменения и дополнения в настоящее Положение...

Положение о правлении iconЭкскурсии пляжных курортов дананг/хойан
Хуэ столица Вьетнама с 1802 по 1945 год, при правлении 13 императоров династии Нгуен. Еще задолго до получения своего «столичного»...

Положение о правлении iconРеферат скачан с сайта allreferat wow ua Экономико-географическое...
Великобритании. Дана чёткая характеристика состояния хозяйства, эгп, географического положения (рельеф, климат и т д.). Реферат написан,...

Положение о правлении iconКнига вторая
Локк, Джон. Два трактата о правлении / Джон Локк. Сочинения в трех томах: Т. — М.: Мысль, 1988. — 668 с. — (Философское наследие....

Положение о правлении iconКнига первая
Локк, Джон. Два трактата о правлении / Джон Локк. Сочинения в трех томах: Т. — М.: Мысль, 1988. — 668 с. — (Философское наследие....

Положение о правлении iconПоложение о конкурсе от компании Studex
Настоящее Положение регламентирует проведение городского конкурса творческих работ среди

Положение о правлении iconПоложение о дистанционном обучении в Тернопольском государственном...
Положение о дистанционном обучении (далее Положение) Тернопольского государственного медицинского университета (далее Университет,...

Положение о правлении iconПоложение о внутришкольном контроле
...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<