Положение

ПОЛОЖЕНИЕ

1. 
   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
   

2. 
   ^ ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
   

1. 
   утверждение Устава, изменений и дополнений к нему, в т.ч. изменений в размере уставного капитала АО;
   
2. 
   избрание и отзыв членов наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Славянский завод высоковольтных изоляторов» (далее – наблюдательный совет), ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Славянский завод высоковольтных изоляторов» (далее – ревизионная комиссия), правления;
   
3. 
   утверждение годовых результатов деятельности АО, его филиалов, представительств и дочерних предприятий; утверждение отчетов и заключений ревизионной комиссии, порядка распределения прибыли, сроков и порядка выплаты части прибыли (дивидендов), определение порядка покрытия убытков;
   
4. 
   принятие решений о создании, реорганизации и ликвидации дочерних предприятий, филиалов, представительств; утверждение их уставов и положений;
   
5. 
   утверждение решения о передаче права на ведение реестра акционеров АО.
   

1. 
   принятие решений о привлечении к имущественной ответственности должностных лиц органов управления АО;
   
2. 
   утверждение положений о наблюдательном совете, ревизионной комиссии, правлении, общем собрании;
   
3. 
   принятие решений о передаче части принадлежащих собранию прав наблюдательному совету, правлению;
   
4. 
   рассмотрение всех других вопросов, которые относятся к компетенции общего собрания в соответствии с законодательством Украины и действующим Уставом или вынесенных на рассмотрение общего собрания наблюдательным советом, ревизионной комиссией, правлением.
   

2. 
   определение организационной структуры АО;
   
3. 
   определение условий оплаты труда должностных лиц АО, его дочерних предприятий, филиалов, представительств;
   
4. 
   решение вопросов о приобретении АО акций других акционерных обществ, а также собственных;
   
5. 
   брать кредиты и выполнять по ним договорные обязательства, отдавать имущество в залог.
   

7. 
   Общее собрание не имеет права принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания.
   

7. 
   Участник АО не имеет права голоса при решении общим собранием вопроса относи-
   

3. 
   ^ ОЧЕРЕДНЫЕ И ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ ОБЩИЕ СОБРАНИЯ
   

1. 
   В АО проводятся очередные и внеочередные общие собрания.
   

2. 
   Очередное общее собрание созывается не реже одного раза в год и должно быть про-
   

1. 
   Отчет правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за год и основные направления деятельности на следующий год.
   

3. 
   Утверждение баланса за год и плановое распределение прибыли на следующий год.
   

3. 
   Отчет ревизионной комиссии за год.
   

• 
  в случае неплатежеспособности АО;
  
• 
  в случае существенного уменьшения уставного капитала АО;
  
• 
  в любом случае, если этого требуют интересы АО в целом;
  
• 
  при наличии других обстоятельств, предусмотренных в законодательстве Украины, Уставе.
  

4. 
   ^ СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
   

1. 
   принятие решения о его созыве;
   
2. 
   извещение акционеров о проведении общего собрания;
   
3. 
   дополнение повестки дня в соответствии с предложениями акционеров;
   
4. 
   извещение акционеров об изменениях в повестке дня.
   

1. 
   по собственной инициативе;
   
2. 
   по требованию акционеров (акционера) о созыве внеочередного общего собрания;
   
3. 
   по письменному требованию наблюдательного совета о созыве внеочередного общего собрания;
   
4. 
   по письменному требованию ревизионной комиссии о созыве внеочередного общего собрания.
   

1. 
   сведения о лицах, которые вносят предложение (наименование органа АО; фамилия, имя и отчество акционеров – физических лиц; наименование акционеров – юридических лиц);
   
2. 
   сведения о количестве акций, которые принадлежат акционерам;
   
3. 
   основания для созыва общего собрания;
   
4. 
   полное наименование вопросов, которые предлагается внести в повестку дня.
   

7. 
   Решение правления о созыве общего собрания должно содержать:
   

1. 
   дату, время и место проведения собрания;
   
2. 
   перечень вопросов, включенных в повестку дня, с указанием докладчиков;
   
3. 
   порядок регистрации акционеров;
   
4. 
   перечень документов, относящихся к повестке дня, и порядок ознакомления с ними акционеров;
   
5. 
   тексты извещения акционеров (общий и персональный);
   
6. 
   дату, на которую составляется перечень акционеров, которые должны быть персонально извещены о проведении общего собрания (указанная дата не должна быть ранее 60 дней до дня проведения общего собрания. Также при определении даты, на которую составляется перечень акционеров, должно быть учтено требование законодательства о необходимости извещения акционеров не менее чем за 45 дней до созыва общего собрания);
   
7. 
   утверждение образцов бюллетеней для голосования по каждому вопросу повестки дня (если голосование будет проводить счетная комиссия);
   
8. 
   информацию о формировании рабочих органов общего собрания;
   
9. 
   порядок заверения доверенностей акционеров на представление их интересов на общем собрании другими лицами (представителями);
   
10. 
    утверждение плана подготовки общего собрания.
    

9. 
   Извещение акционеров о проведении общего собрания должно включать:
   

1. 
   полное наименование и местонахождение АО;
   
2. 
   дату, время и место проведения общего собрания;
   
3. 
   перечень вопросов, включенных в повестку дня;
   
4. 
   время начала и окончания регистрации акционеров (представителей), прибывших для участия в общем собрании;
   
5. 
   порядок ознакомления акционеров с документами, касающимися повестки дня;
   
6. 
   адрес, сроки и порядок внесения предложений акционеров по повестке дня.
   

12. 
    Предложение акционера по повестке дня общего собрания должно содержать:
    

1. 
   фамилия, имя и отчество (для физического лица) или наименование (для юридического лица) акционера, который вносит предложение;
   
2. 
   сведения о количестве акций, которые принадлежат акционеру;
   
3. 
   полная формулировка вопроса, который предлагается внести в повестку дня или предложения о выдвижении кандидатов для избрания в состав органов АО.
   

1. 
   название органа, в который выдвигается;
   
2. 
   фамилия, имя, отчество и дата рождения;
   
3. 
   количество акций АО, которые принадлежат кандидату (если кандидат является акционером);
   
4. 
   образование (название учебного заведения, дата окончания, полученная специальность);
   
5. 
   место работы и должности, которые занимал кандидат в течение последних 5 лет;
   
6. 
   соответствие кандидата требованиям, которые установлены положениями АО о наблюдательном совете, ревизионной комиссии, правлении;
   
7. 
   наличие или отсутствие запрещения суда заниматься определенными видами деятельности;
   
8. 
   наличие непогашенной судимости за воровство, взяточничество и другие корыстные преступления;
   
9. 
   согласие кандидата на избрание в состав органов АО.
   

• 
  несоблюдения акционерами срока, установленного п.4.11. данного Положения;
  
• 
  непредоставления данных, предусмотренных п.4.12. данного Положения;
  
• 
  если акционер предлагает исключение какого-либо вопроса из повестки дня общего собрания, опубликованной в извещении о проведении общего собрания;
  
• 
  если акционеры на дату внесения предложения не владеют более чем 10 процентами голосов.
  

5. 
   ^ РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.