Положение




Скачать 302.11 Kb.
НазваниеПоложение
страница1/3
Дата публикации11.04.2013
Размер302.11 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Право > Документы
  1   2   3


УТВЕРЖДЕНО

общим собранием акционеров Открытого

акционерного общества «Славянский за-

вод высоковольтных изоляторов»
протокол № 14

от « 03 » апреля 2010 г.
Председатель общего собрания акционеров

Бурлуцкая Л.А.
Секретарь общего собрания акционеров

Сологуб А.Н.

ПОЛОЖЕНИЕ


об общем собрании акционеров Открытого

акционерного общества «Славянский завод

высоковольтных изоляторов»


г. Славянск

2010 г.


  1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


1.1. Положение об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Славянский завод высоковольтных изоляторов» (далее - Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Украины, Уставом Открытого акционерного общества «Славянский завод высоковольтных изоляторов» (далее - Устав) и рекомендациями Принципов корпоративного управления.
1.2. Положение определяет правовой статус, порядок подготовки, созыва, проведения, принятия решений общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Славянский завод высоковольтных изоляторов» (далее – общее собрание).
1.3. Положение утверждается общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Славянский завод высоковольтных изоляторов» (далее - АО) и может быть изменено или дополнено только общим собранием.
1.4. Если в процессе подготовки, созыва и проведения общего собрания возникнут отношения, не урегулированные настоящим Положением, то к ним должны применяться нормы действующего законодательства Украины и Устава. Эти вопросы должны решаться таким образом, чтобы принятые решения не причиняли ущерба АО в целом и каждому акционеру в отдельности. После выявления неурегулированных отношений решением общего собрания в настоящее Положение вносятся соответствующие изменения и дополнения.


  1. ^ ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕГО СОБРАНИЯ


2.1. Общее собрание является высшим органом АО.

2.2. Общее собрание как высший орган АО имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности АО, в том числе и по тем, которые переданы общим собранием в компетенцию совета акционерного общества (наблюдательного совета), правления Открытого акционерного общества «Славянский завод высоковольтных изоляторов» (далее - правление).
2.3. К исключительной компетенции общего собрания относится:

  1. утверждение Устава, изменений и дополнений к нему, в т.ч. изменений в размере уставного капитала АО;

  2. избрание и отзыв членов наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Славянский завод высоковольтных изоляторов» (далее – наблюдательный совет), ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Славянский завод высоковольтных изоляторов» (далее – ревизионная комиссия), правления;

  3. утверждение годовых результатов деятельности АО, его филиалов, представительств и дочерних предприятий; утверждение отчетов и заключений ревизионной комиссии, порядка распределения прибыли, сроков и порядка выплаты части прибыли (дивидендов), определение порядка покрытия убытков;

  4. принятие решений о создании, реорганизации и ликвидации дочерних предприятий, филиалов, представительств; утверждение их уставов и положений;

  5. утверждение решения о передаче права на ведение реестра акционеров АО.

2.4. К компетенции общего собрания относится:

  1. принятие решений о привлечении к имущественной ответственности должностных лиц органов управления АО;

  2. утверждение положений о наблюдательном совете, ревизионной комиссии, правлении, общем собрании;

  3. принятие решений о передаче части принадлежащих собранию прав наблюдательному совету, правлению;

  4. рассмотрение всех других вопросов, которые относятся к компетенции общего собрания в соответствии с законодательством Украины и действующим Уставом или вынесенных на рассмотрение общего собрания наблюдательным советом, ревизионной комиссией, правлением.


2.5. Общее собрание на основании ст.47 Закона Украины «О хозяйственных обществах», п.11.2.10. Устава передает правлению следующие полномочия:

1) утверждение правил, процедур, других внутренних документов, которые регламенти-

руют деятельность АО (кроме Положений о правлении, наблюдательном совете, реви-

зионной комиссии, общем собрании акционеров);

  1. определение организационной структуры АО;

  2. определение условий оплаты труда должностных лиц АО, его дочерних предприятий, филиалов, представительств;

  3. решение вопросов о приобретении АО акций других акционерных обществ, а также собственных;

  4. брать кредиты и выполнять по ним договорные обязательства, отдавать имущество в залог.


2.6. Общее собрание акционеров определяет следующий порядок покрытия убытков. В случае возникновения убытков в процессе производственно-хозяйственной деятельности, правление информирует об этом наблюдательный совет и принимает оперативные меры к устранению причин, которые привели к убыткам, покрытию убытков, используя различные методы, в т.ч. и принятие мер по возмещению сумм ущерба виновными. Суммы убытков в обязательном порядке отображаются в отчете о финансово-хозяйственной деятельности АО и рассматриваются очередным общим собранием.


    1. Общее собрание не имеет права принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания.




    1. Участник АО не имеет права голоса при решении общим собранием вопроса относи-

тельно совершения с ним правочина и относительно спора между ним и АО.


  1. ^ ОЧЕРЕДНЫЕ И ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ ОБЩИЕ СОБРАНИЯ




    1. В АО проводятся очередные и внеочередные общие собрания.




    1. Очередное общее собрание созывается не реже одного раза в год и должно быть про-

ведено не позднее, чем через четыре месяца после окончания финансового года.
3.3. В повестку дня очередного общего собрания обязательно вносятся следующие вопросы:

  1. Отчет правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за год и основные направления деятельности на следующий год.

2) Отчет наблюдательного совета за год.

  1. Утверждение баланса за год и плановое распределение прибыли на следующий год.

4) Утверждение годовых результатов деятельности дочерних предприятий АО.

  1. Отчет ревизионной комиссии за год.



3.4. Все остальные общие собрания (кроме очередных) являются внеочередными. Внеоче-

редное общее собрание созывается:

  • в случае неплатежеспособности АО;

  • в случае существенного уменьшения уставного капитала АО;

  • в любом случае, если этого требуют интересы АО в целом;

  • при наличии других обстоятельств, предусмотренных в законодательстве Украины, Уставе.


3.5. Подготовка, созыв и проведение очередного и внеочередного собраний осуществляются в соответствии с одной и той же процедурой (за исключением тех конкретных случаев, которые определены настоящим Положением).
3.6. Очередные и внеочередные собрания проводятся в г. Славянске, как правило, по местонахождению АО.


  1. ^ СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ


4.1. Процедура созыва общего собрания предусматривает:

  1. принятие решения о его созыве;

  2. извещение акционеров о проведении общего собрания;

  3. дополнение повестки дня в соответствии с предложениями акционеров;

  4. извещение акционеров об изменениях в повестке дня.


4.2. Созыв общего собрания осуществляется на основании соответствующего решения правления:

  1. по собственной инициативе;

  2. по требованию акционеров (акционера) о созыве внеочередного общего собрания;

  3. по письменному требованию наблюдательного совета о созыве внеочередного общего собрания;

  4. по письменному требованию ревизионной комиссии о созыве внеочередного общего собрания.


4.3. Акционеры, которые владеют в совокупности более чем 10 процентами голосов, имеют право требовать созыва внеочередного общего собрания в любое время и по любому поводу. Если в течение 20 дней правление не выполнило указанное требование, они имеют право самостоятельно созвать общее собрание с соблюдением порядка его созыва и проведения.

В случае, если общее собрание созывается не правлением АО, а акционерами, владеющими в совокупности более чем 10 процентами голосов, они заключают с Регистратором договор на информирование акционеров, подготовку и проведение внеочередного общего собрания, и сами оплачивают все расходы, предусмотренные этим договором.
4.4. Требование о созыве общего собрания должно содержать:

  1. сведения о лицах, которые вносят предложение (наименование органа АО; фамилия, имя и отчество акционеров – физических лиц; наименование акционеров – юридических лиц);

  2. сведения о количестве акций, которые принадлежат акционерам;

  3. основания для созыва общего собрания;

  4. полное наименование вопросов, которые предлагается внести в повестку дня.

Требование должно быть подписано председателем органа или каждым акционером, который его подает. В случае подписания требования представителем акционера, к требованию прилагается доверенность (копия доверенности, заверенная в установленном порядке), в которой указаны сведения, предусмотренные действующим законодательством.
4.5. Требование о созыве внеочередного общего собрания подается непосредственно в правление, или отсылается заказным письмом в адрес АО.
4.6. Правление принимает решение о созыве внеочередного общего собрания по требованию наблюдательного совета или ревизионной комиссии в течение 20 дней с момента получения данного письменного требования и с предложенной этими органами повесткой дня.

При правомочности требования о созыве внеочередного общего собрания оно должно быть проведено в течение 60 дней с момента получения вышеуказанного требования.


    1. Решение правления о созыве общего собрания должно содержать:

  1. дату, время и место проведения собрания;

  2. перечень вопросов, включенных в повестку дня, с указанием докладчиков;

  3. порядок регистрации акционеров;

  4. перечень документов, относящихся к повестке дня, и порядок ознакомления с ними акционеров;

  5. тексты извещения акционеров (общий и персональный);

  6. дату, на которую составляется перечень акционеров, которые должны быть персонально извещены о проведении общего собрания (указанная дата не должна быть ранее 60 дней до дня проведения общего собрания. Также при определении даты, на которую составляется перечень акционеров, должно быть учтено требование законодательства о необходимости извещения акционеров не менее чем за 45 дней до созыва общего собрания);

  7. утверждение образцов бюллетеней для голосования по каждому вопросу повестки дня (если голосование будет проводить счетная комиссия);

  8. информацию о формировании рабочих органов общего собрания;

  9. порядок заверения доверенностей акционеров на представление их интересов на общем собрании другими лицами (представителями);

  10. утверждение плана подготовки общего собрания.

Решение правления о созыве очередного или внеочередного общего собрания должно быть согласовано с наблюдательным советом по представлению правления.
4.8. Формулировка вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, должна предоставлять акционерам возможность принятия решения по каждому из них. Включение в повестку дня общего собрания вопросов «Разное», «Организационные вопросы» и их эквивалентов не допускается.


    1. Извещение акционеров о проведении общего собрания должно включать:

  1. полное наименование и местонахождение АО;

  2. дату, время и место проведения общего собрания;

  3. перечень вопросов, включенных в повестку дня;

  4. время начала и окончания регистрации акционеров (представителей), прибывших для участия в общем собрании;

  5. порядок ознакомления акционеров с документами, касающимися повестки дня;

  6. адрес, сроки и порядок внесения предложений акционеров по повестке дня.

Если в повестку дня общего собрания включен вопрос об изменении размера уставного капитала АО, в извещении также должны быть указаны сведения, предусмотренные ст. 40 Закона Украины «О хозяйственных обществах», в т.ч.:

а) мотивы, способ и минимальный размер увеличения или уменьшения уставного капитала;

б) проект изменений к Уставу, связанных с увеличением или уменьшением уставного капитала;

в) данные о количестве акций, которые выпускаются дополнительно или изымаются, и их общей стоимости;

г) сведения о новой номинальной стоимости акций;

д) права акционеров при дополнительном выпуске акций или при их изъятии;

е) дата начала и окончания размещения акций, которые выпускаются дополнительно, или их изъятия;

ж) порядок возмещения собственникам акций убытков, связанных с изменением уставного капитала.
4.10. Не менее чем за 45 дней до даты проведения общего собрания правление публикует общее извещение о проведении общего собрания в одном из официальных печатных изданий Верховной Рады Украины, Кабинета министров Украины или Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и в местной прессе по местонахождению АО.

Если в повестку дня общего собрания включен вопрос утверждения годовых результатов деятельности акционерного общества, то к общему сообщению прилагается информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности по форме, рекомендованной Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

Кроме этого, держателям именных акций в этот же срок отсылается персональное извещение простым или заказным письмом, или вручается под личную роспись. В случае, если извещение отсылается письмом, моментом извещения акционера считается дата, указанная на штемпеле почтового отделения связи.

В случае необходимости может быть сделано повторное сообщение о созыве общего собрания в вышеуказанных средствах массовой информации.

4.11. Не позднее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания любой акционер имеет право внести свои предложения в повестку дня, а также выдвинуть кандидатов для избрания в состав органов АО. Выдвижение кандидатов в день проведения общего собрания не допускается. Проекты решений по вопросам повестки дня собрания вносятся не позднее, чем за 10 дней до даты проведения собрания.


    1. Предложение акционера по повестке дня общего собрания должно содержать:

  1. фамилия, имя и отчество (для физического лица) или наименование (для юридического лица) акционера, который вносит предложение;

  2. сведения о количестве акций, которые принадлежат акционеру;

  3. полная формулировка вопроса, который предлагается внести в повестку дня или предложения о выдвижении кандидатов для избрания в состав органов АО.

В случае выдвижения кандидата – физического лица в органы АО, предложение акционера должно содержать следующую информацию о кандидате:

  1. название органа, в который выдвигается;

  2. фамилия, имя, отчество и дата рождения;

  3. количество акций АО, которые принадлежат кандидату (если кандидат является акционером);

  4. образование (название учебного заведения, дата окончания, полученная специальность);

  5. место работы и должности, которые занимал кандидат в течение последних 5 лет;

  6. соответствие кандидата требованиям, которые установлены положениями АО о наблюдательном совете, ревизионной комиссии, правлении;

  7. наличие или отсутствие запрещения суда заниматься определенными видами деятельности;

  8. наличие непогашенной судимости за воровство, взяточничество и другие корыстные преступления;

  9. согласие кандидата на избрание в состав органов АО.

Наличие (отсутствие) фактов, указанных в предложении акционера о выдвижении кандидата в органы АО, должно быть в письменной форме подтверждено лицом, кандидатура которого выдвигается.

Предложение должно быть подписано каждым акционером (представителем), который его вносит, с указанием количества акций, которые имеет каждый акционер. В случае подписания предложения представителем акционера к предложению прилагается доверенность (копия доверенности, заверенная в установленном порядке), в которую включены сведения, предусмотренные действующим законодательством.
4.13. Все своевременно поданные предложения акционеров по повестке дня общего собрания рассматриваются правлением (акционерами, которые созывают внеочередное общее собрание) на заседании, на котором утверждается решение об изменениях в повестке дня общего собрания.

Решение о включении или отказе от включения предложения по повестке дня должно быть принято в течение 5 дней после окончания срока, предусмотренного п.4.11. данного Положения.

Решение об отказе от включения предложения в повестку дня может быть принято в случае:

  • несоблюдения акционерами срока, установленного п.4.11. данного Положения;

  • непредоставления данных, предусмотренных п.4.12. данного Положения;

  • если акционер предлагает исключение какого-либо вопроса из повестки дня общего собрания, опубликованной в извещении о проведении общего собрания;

  • если акционеры на дату внесения предложения не владеют более чем 10 процентами голосов.

Предложения акционеров, которые на дату их предоставления владели более чем 10 процентами голосов, вносятся в повестку дня обязательно.
4.14. Решение правления об изменениях в повестке дня общего собрания должно быть согласовано с наблюдательным советом.
4.15. Решение об изменениях в повестке дня общего собрания правление (акционеры, которые созывают внеочередное общее собрание) должно довести до сведения акционеров не позднее, чем за 10 дней до проведения общего собрания в порядке, предусмотренном п.4.10. данного Положения. Изменения в повестке дня публикуются в тех же самых органах прессы, в которых было опубликовано само извещение о проведении общего собрания.
4.16. От даты извещения акционеров о проведении общего собрания и до момента его проведения акционерам должна быть предоставлена возможность ознакомиться с документами, которые касаются повестки дня общего собрания.



  1. ^ РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.
  1   2   3

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Положение iconПоложение об акции
Оргкомитет утверждает Положение о забеге (далее Положение), место проведения, а также вносит изменения и дополнения в настоящее Положение...

Положение iconРеферат скачан с сайта allreferat wow ua Экономико-географическое...
Великобритании. Дана чёткая характеристика состояния хозяйства, эгп, географического положения (рельеф, климат и т д.). Реферат написан,...

Положение iconПоложение о конкурсе от компании Studex
Настоящее Положение регламентирует проведение городского конкурса творческих работ среди

Положение iconПоложение о дистанционном обучении в Тернопольском государственном...
Положение о дистанционном обучении (далее Положение) Тернопольского государственного медицинского университета (далее Университет,...

Положение iconПоложение о племенной работе
Данное положение составлено в соответствии с уставом кку и с соблюдением принципов гуманного отношения к животным

Положение iconПоложение о племенной работе
Данное положение составлено в соответствии с уставом кку и с соблюдением принципов гуманного отношения к животным

Положение iconПоложение о внутришкольном контроле
...

Положение iconПоложение о Методическом Совете оу
Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Типовым положением об образовательном учреждении, Уставом...

Положение iconАртем волков, юрист юридической фирмы «анк», г. Одесса Судебная экспертиза...
Положение о Государственном реестре судебных экспертов); Положение об экспертно-квалификационных комиссиях и аттестации судебных...

Положение iconОбщественных Организаций «Развития военно-спортивных многоборий»
Упражнение№2. Из положения лежа на животе перейти в положение присед и вернуться в исходное положение

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<