Положение




Скачать 164.37 Kb.
НазваниеПоложение
Дата публикации28.04.2013
Размер164.37 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Право > Документы


УТВЕРЖДЕНО

общим собранием акционеров

Открытого акционерного общества

«Славянский завод высоковольтных

изоляторов»

Протокол собрания № 11

от « 5 » апреля 2008 г.
Председатель общего собрания

акционеров

Бурлуцкая Л.А.
Секретариат общего собрания

акционеров

Вакушина Н.В.

Сологуб А.Н.

ПОЛОЖЕНИЕ


о наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Славянский

завод высоковольтных изоляторов»

г. Славянск

2008 г.


  1. ^ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


1.1. Положение о наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Славянский завод высоковольтных изоляторов» (далее - Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Украины, Уставом Открытого акционерного общества «Славянский завод высоковольтных изоляторов» (далее - АО) и рекомендация- ми Принципов корпоративного управления.
1.2. Положение определяет правовой статус, состав, срок полномочий, порядок формирования и организации работы наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Славянский завод высоковольтных изоляторов» (далее – наблюдательный совет), а также компетенцию, права, обязанности, ответственность наблюдательного совета.
1.3. Положение утверждается общим собранием акционеров АО (далее – общее собрание) и может быть изменено и дополнено лишь общим собранием.


  1. ^ ПРАВОВОЙ СТАТУС НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА


2.1. Наблюдательный совет является органом руководства АО, который представляет интересы акционеров в период между общими собраниями, и в рамках компетенции, определенной Уставом, осуществляет контроль и регулирует деятельность правления Открытого акционерного общества «Славянский завод высоковольтных изоляторов» (далее - правление) и защищает права акционеров АО.
2.2. Целью деятельности наблюдательного совета является представительство интересов и защита прав акционеров, обеспечение эффективности их инвестиций, способствование реализации уставных задач АО, разработка стратегии, направленной на повышение прибыли и конкурентоспособности АО, осуществление контроля за деятельностью правления АО.
2.3. Компетенция наблюдательного совета определяется законодательством Украины и Уставом Открытого акционерного общества «Славянский завод высоковольтных изоляторов» (далее - Устав).
2.4. Уставом или решением общего собрания на наблюдательный совет может возлагаться выполнение отдельных функций, которые являются компетенцией общего собрания.
2.5. Наблюдательный совет подотчетен только общему собранию, ежегодно отчитывается перед ним о своей деятельности, проведенных мероприятиях, направленных на достижение цели АО, общем состоянии АО.

В случае признания работы наблюдательного совета неудовлетворительной, общее собрание вносит изменения в его состав до окончания срока полномочий.


  1. ^ КОМПЕТЕНЦИЯ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА




    1. К компетенции наблюдательного совета относится:

- рассмотрение и утверждение отчетов, которые представляет правление общему собранию за год, баланса, годового отчета; рассмотрение отчета ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Славянский завод высоковольтных изоляторов» (далее – ревизионная комиссия) за год, который она представляет общему собранию, а также заключения ревизионной комиссии по годовому отчету и балансу;

- предварительное рассмотрение всех вопросов, которые относятся к исключительной компетенции общего собрания; подготовка этих вопросов к собранию;

- рассмотрение проектов решений по вопросам, которые выносятся на рассмотрение общего собрания;

- представление общему собранию предложений по вопросам деятельности АО;

- подготовка и представление правлению письменного требования о проведении внеочередного собрания акционеров с предложенной повесткой дня в соответствии с требованиями законодательства Украины, Устава;

- подготовка и представление правлению письменного требования о проведении внеочередного заседания правления в случае необходимости в интересах АО;

- анализ деятельности правления по руководству АО, реализации инвестиционной, технической и ценовой политики, соблюдению номенклатуры товаров и услуг;

- рассмотрение вопросов отчуждения имущества АО на сумму до 50 процентов стоимости имущества АО;

- выступление, в случае необходимости, с инициативой проведения внеочередных ревизий и аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности АО;

- рассмотрение заключений, материалов проверок, служебных расследований, проведенных ревизионной комиссией;

- рассмотрение вопросов о привлечении к ответственности должностных лиц АО;

- подача общему собранию представления наблюдательного совета о досрочном отзыве председателя, члена правления, а также председателя, члена ревизионной комиссии в случае установления фактов недобросовестных действий с их стороны;

- осуществление других действий по контролю за деятельностью АО.
3.2. Общее собрание передает в компетенцию наблюдательного совета полномочия по утверждению решения о заключении договора с Регистратором с учетом законодательной и нормативной базы.
3.3. Наблюдательный совет имеет право:

- получать от АО полную, достоверную и своевременную информацию, необходимую для выполнения своих функций. Знакомиться с документами АО, получать их копии, а также копии документов дочерних предприятий АО;

- заслушивать отчеты правления, должностных лиц АО по отдельным вопросам деятельности АО;

- привлекать экспертов к анализу отдельных вопросов деятельности АО.
3.4. Члены наблюдательного совета обязаны:

1) действовать в интересах АО добросовестно, разумно и не превышать своих полномочий;

2) руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством Украины, Уставом, данным Положением, другими внутренними документами АО;

3) выполнять решения, принятые общим собранием и наблюдательным советом;

4) лично принимать участие в очередных и внеочередных общих собраниях акционеров, заседаниях наблюдательного совета. Своевременно сообщать председателю наблюдательного совета о невозможности участия в общем собрании и заседаниях наблюдательного совета с указанием причины отсутствия;

5) придерживаться всех установленных в АО правил, связанных с режимом учета, безопасности и сохранения информации с ограниченным доступом. Не разглашать конфиденциальную информацию, которая стала известна в связи с выполнением функций члена наблюдательного совета, а также не использовать ее в своих интересах или в интересах третьих лиц;

6) сообщать в течение трех дней в письменной форме в наблюдательный совет и правление АО об утрате статуса акционера АО;

7) своевременно предоставлять общему собранию, наблюдательному совету полную и точную информацию о деятельности и финансовом состоянии АО.
3.5. Вопросы, отнесенные Уставом к исключительной компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы на решение правления.

Наблюдательный совет не имеет права вмешиваться в оперативную деятельность правления.
3.6. Члены наблюдательного совета являются должностными лицами АО и несут ответственность в пределах своих полномочий.
3.7. Члены наблюдательного совета несут персональную ответственность за выполнение решений общих собраний, наблюдательного совета.
3.8. Члены наблюдательного совета, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей, несут дисциплинарную, административную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины, Уставом, нормативными документами АО.
3.9. Члены наблюдательного совета несут гражданско-правовую ответственность перед АО за ущерб, нанесенный АО в результате их неправомерных действий (бездеятельности).
3.10. Порядок привлечения членов наблюдательного совета к ответственности регулируется нормами действующего законодательства Украины.


  1. ^ СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА


4.1. Наблюдательный совет состоит из 7 человек. В состав наблюдательного совета входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены наблюдательного совета.
4.2. Наблюдательный совет избирается из числа акционеров – физических или юридических лиц.

Член наблюдательного совета не может быть одновременно председателем или членом правления, ревизионной комиссии.
4.3. Председателем или членом наблюдательного совета не могут быть лица, которым в соответствии с действующим законодательством Украины запрещено занимать должности в органах управления хозяйственных обществ.


  1. ^ СРОК ПОЛНОМОЧИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО

СОВЕТА
5.1. Наблюдательный совет избирается сроком на 5 лет и сохраняет свои полномочия до момента переизбрания.
5.2. В случае, если после окончания срока, на который избран наблюдательный совет, общим собранием по какой-либо причине не принято решение о его избрании или переизбрании, полномочия членов наблюдательного совета продолжаются до даты принятия общим собранием решения об избрании или переизбрании наблюдательного совета.
5.3. Одно и то же лицо может переизбираться членом наблюдательного совета неограниченное количество раз.
5.4. Полномочия члена наблюдательного совета прекращаются досрочно:

1) в случае одностороннего сложения с себя полномочий члена наблюдательного совета;

  1. в случае утраты членом наблюдательного совета статуса акционера АО;

3) в случае возникновения обстоятельств, которые, в соответствии с действующим законодательством Украины, препятствуют исполнению обязанностей члена наблюдательного совета;

4) при принятии общим собранием решения об отзыве члена наблюдательного совета за невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей;

5) в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Украины.

Решение о досрочном выходе или отзыве члена наблюдательного совета принимает общее собрание.
5.5. В случаях, предусмотренных пп. 2,3 п. 5.4. данного Положения, член наблюдательного совета обязан в течение трех рабочих дней в письменной форме сообщить правлению и наблюдательному совету о наступлении этих обстоятельств.
5.6. В случае одностороннего сложения с себя полномочий член наблюдательного совета обязан поставить об этом в известность правление и наблюдательный совет письменно в течение трех рабочих дней с момента наступления события.


  1. ^ ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА




    1. Члены наблюдательного совета избираются общим собранием.


6.2. Право выдвигать кандидатов для избрания в состав наблюдательного совета имеют акционеры АО.

Акционер имеет право выдвигать собственную кандидатуру.
6.3. Количество кандидатов, предложенных одним акционером, не может превышать количественный состав наблюдательного совета.
6.4. Кандидаты, которые выдвигаются для избрания в состав наблюдательного совета, должны иметь достаточный опыт практической работы, соответствующий образовательный уровень, авторитет в коллективе, среди акционеров.
6.5. Предложение акционера о выдвижении кандидатов для избрания в состав наблюдательного совета подается непосредственно в АО или отправляется письмом в адрес АО не позднее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.
6.6. Решение о внесении или отказе от внесения кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в состав наблюдательного совета принимается правлением в сроки, предусмотренные Положением об общем собрании и в строгом соответствии с действующим законодательством Украины, Уставом, нормативными документами АО.
6.7. Персональный состав наблюдательного совета и изменения в нем утверждаются общим собранием простым большинством голосов акционеров, которые принимают участие в собрании. Голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования.
6.8. Доизбрание членов наблюдательного совета взамен выбывших осуществляется общим собранием на оставшийся срок полномочий работающего наблюдательного совета.
^ 7. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
7.1. Рабочими органами наблюдательного совета являются:

  • председатель наблюдательного совета;

  • заместитель председателя наблюдательного совета;

  • секретарь наблюдательного совета.


7.2. Председатель наблюдательного совета:

1) возглавляет наблюдательный совет, организовывает его работу и осуществляет контроль за реализацией мероприятий, планов работы наблюдательного совета;

2) созывает заседания наблюдательного совета и председательствует на них, утверждает повестку дня заседаний, организовывает ведение протоколов заседаний наблюдательного совета;

3) готовит доклад и отчитывается перед общим собранием о деятельности наблюдательного совета, общем состоянии АО и принятых мерах, направленных на достижение целей АО;

4) поддерживает постоянные контакты с другими органами и должностными лицами АО;

5) осуществляет другие функции, необходимые для организации деятельности наблюдательного состава в пределах его полномочий.
7.3. Председатель наблюдательного совета в течение пяти дней с момента избрания председателя правления заключает от имени общего собрания контракт с ним, в котором определяются вопросы полномочий, условия деятельности и материального обеспечения председателя правления.
7.4. Заместитель председателя наблюдательного совета оказывает помощь председателю, а в его отсутствие выполняет функции председателя.
7.5. Секретарь наблюдательного совета:

1) по поручению председателя наблюдательного совета оповещает всех членов совета о проведении очередных и внеочередных заседаний наблюдательного совета;

2) обеспечивает председателя и членов наблюдательного совета необходимой информацией и документацией;

3) осуществляет учет корреспонденции, которая адресована наблюдательному совету, и организовывает подготовку соответствующих ответов;

4) оформляет документы, принятые наблюдательным советом, его председателем и обеспечивает их доведение членам наблюдательного совета и другим должностным лицам органов управления АО;

  1. ведет протоколы заседаний наблюдательного совета и другие документы.


7.6. Председатель, заместитель председателя, секретарь наблюдательного совета избираются на первом заседании наблюдательного совета из числа его членов на срок полномочий наблюдательного совета. Данное заседание должно быть проведено в течение одного дня после проведения общего собрания, на котором избран наблюдательный совет.

Лицо считается избранным председателем, заместителем председателя, секретарем наблюдательного совета, если за него проголосовало большинство присутствующих на заседании членов наблюдательного совета.

Председатель, заместитель председателя, секретарь наблюдательного совета на протяжении срока действия полномочий наблюдательного совета могут быть переизбраны решением наблюдательного совета.
^ 8. ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
8.1. Организационной формой работы наблюдательного совета являются очередные и внеочередные заседания.
8.2. Очередные заседания наблюдательного совета проводятся при необходимости, но не реже одного раза в квартал.
8.3. Внеочередные заседания наблюдательного совета созываются в случае необходимости председателем наблюдательного совета, а в его отсутствие – зам. председателя, по собственной инициативе или по требованию:

  • любого члена наблюдательного совета;

  • правления;

  • председателя правления;

  • ревизионной комиссии;

  • председателя ревизионной комиссии.

Требование о созыве внеочередного заседания наблюдательного совета должно содержать указание на вопросы, требующие обсуждения наблюдательным советом.
8.4. Требование о созыве внеочередного заседания наблюдательного совета составляется в письменной форме и подается непосредственно в АО или отсылается заказным письмом по адресу АО на имя председателя наблюдательного совета.

Требование о созыве внеочередного заседания наблюдательного совета должно содержать:

  1. фамилию, имя и отчество лица, которое его вносит;

  2. основания для созыва внеочередного заседания наблюдательного совета;

  3. формулировку вопроса, который предлагается внести в повестку дня.

Требование должно быть подписано лицом, которое его подает.

8.5. Внеочередное заседание наблюдательного совета должно быть созвано председателем наблюдательного совета в течение 10 дней после поступления соответствующего требования.
8.6. Внеочередные экстренные заседания наблюдательного совета созываются председателем наблюдательного совета в случаях, не терпящих отлагательства (ситуации, ведущие к ухудшению финансово-экономической деятельности предприятия, вопросы, несущие выгоду предприятию, ситуации упущенных возможностей) в течение 1 суток с условием своевременного оповещения членов наблюдательного совета.
8.7. О созыве очередного или внеочередного заседания наблюдательного совета каждый член наблюдательного совета извещается персонально.

Уведомление должно содержать сведения о дате, времени, месте и повестке дня заседания. В ходе заседания наблюдательного совета большинством голосов могут вноситься изменения и дополнения в повестку дня.
8.8. Заседание наблюдательного совета считается правомочным, если в нем принимают участие не менее 5 членов наблюдательного совета.

Юридическое лицо, избранное как акционер в состав наблюдательного совета, может принимать участие в работе наблюдательного совета через своего уполномоченного представителя (представителей). При этом физическое лицо – представитель юридического лица – акционера в наблюдательном совете не обязано быть акционером АО. Если в состав наблюдательного совета от акционера – юридического лица избрано два и более представителей, они осуществляют полномочия этого юридического лица как одного члена наблюдательного совета. При этом при подсчете голосов при принятии решений наблюдательным советом учитывается один голос акционера – юридического лица, независимо от количества представителей этого акционера в наблюдательном совете.
8.9. Решения наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов членов наблюдательного совета, которые принимают участие в его заседании.
8.10. Во время голосования председатель и каждый из членов наблюдательного совета имеют один голос. В случае, если голоса распределились поровну, голос председателя наблюдательного совета является решающим.
8.11. В работе наблюдательного совета с правом совещательного голоса принимают участие представители профсоюзного органа или другого уполномоченного трудовым коллективом органа, который подписал коллективный договор от имени трудового коллектива.
8.12. Во время заседания наблюдательного совета секретарь наблюдательного совета ведет протокол.

Протокол заседания наблюдательного совета должен быть окончательно оформлен в срок не более трех рабочих дней после даты проведения заседания.

В протоколе заседания наблюдательного совета отражаются:

  1. полное наименование АО;

  2. дата и место проведения заседания наблюдательного совета;

  3. председательствующий и секретарь заседания;

  4. лица, которые присутствовали на заседании;




  1. наличие кворума;

  2. вопросы повестки дня;

  3. основные положения выступлений;

  4. результаты голосования и решения, принятые наблюдательным советом.

Протокол заседания наблюдательного совета подписывается председателем (или заместителем председателя, заменяющем его) и секретарем наблюдательного совета.

Председатель и секретарь наблюдательного совета несут персональную ответственность за достоверность сведений, внесенных в протокол.

Член наблюдательного совета, который не согласен с принятыми на заседании решениями, может в течение 2 дней после даты проведения заседания изложить в письменной форме и представить свои замечания председателю (секретарю) наблюдательного совета. Замечания членов наблюдательного совета прилагаются к протоколу, являются его неотъемлемой частью и доводятся до сведения общего собрания.
8.13. Решения, принятые наблюдательным советом, являются обязательными для выполнения членами наблюдательного совета, председателем правления, правлением, структурными подразделениями и работниками АО.

Решения наблюдательного совета доводятся исполнителям в виде выписок из протокола. Выписки из протокола заседания наблюдательного совета оформляются секретарем наблюдательного совета и вручаются лично под роспись каждому исполнителю в течение 3 рабочих дней после даты составления протокола заседания наблюдательного совета.
8.14. Контроль за выполнением решений, принятых наблюдательным советом, осуществляет председатель наблюдательного совета и, по его поручению, секретарь наблюдательного совета.
8.15. Протоколы заседаний наблюдательного совета подшиваются к книге протоколов и передаются секретарем наблюдательного совета в архив АО. Протоколы заседаний наблюдательного совета сохраняются на протяжении всего срока деятельности АО.
8.16. Работники АО, которые имеют доступ к протоколам и документам наблюдательного совета, несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации.
8.17. Книга протоколов или заверенные выписки из нее должны представляться для ознакомления акционерам и должностным лицам органов управления АО в порядке, предусмотренном Уставом.
8.18. Наблюдательный совет имеет право использовать для целей изучения и анализа определенных аспектов деятельности АО услуги специалистов АО (юристов, финансистов, экономистов и др.). Кроме этого, наблюдательный совет, в рамках утвержденной общим собранием сметы, может, в случае необходимости, принимать решения о заключении договоров на получение услуг от внешних консультантов и экспертов.

. Членам наблюдательного совета осуществляются выплаты в связи со служебными командировками, которые включают суточные за время пребывания в командировке, стоимость проезда к месту назначения и обратно и затраты по найму жилого помещения в порядке и размерах, установленных действующим законодательством Украины.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения общим собранием.


Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Положение iconПоложение об акции
Оргкомитет утверждает Положение о забеге (далее Положение), место проведения, а также вносит изменения и дополнения в настоящее Положение...

Положение iconРеферат скачан с сайта allreferat wow ua Экономико-географическое...
Великобритании. Дана чёткая характеристика состояния хозяйства, эгп, географического положения (рельеф, климат и т д.). Реферат написан,...

Положение iconПоложение о конкурсе от компании Studex
Настоящее Положение регламентирует проведение городского конкурса творческих работ среди

Положение iconПоложение о дистанционном обучении в Тернопольском государственном...
Положение о дистанционном обучении (далее Положение) Тернопольского государственного медицинского университета (далее Университет,...

Положение iconПоложение о племенной работе
Данное положение составлено в соответствии с уставом кку и с соблюдением принципов гуманного отношения к животным

Положение iconПоложение о племенной работе
Данное положение составлено в соответствии с уставом кку и с соблюдением принципов гуманного отношения к животным

Положение iconПоложение о внутришкольном контроле
...

Положение iconПоложение о Методическом Совете оу
Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Типовым положением об образовательном учреждении, Уставом...

Положение iconАртем волков, юрист юридической фирмы «анк», г. Одесса Судебная экспертиза...
Положение о Государственном реестре судебных экспертов); Положение об экспертно-квалификационных комиссиях и аттестации судебных...

Положение iconОбщественных Организаций «Развития военно-спортивных многоборий»
Упражнение№2. Из положения лежа на животе перейти в положение присед и вернуться в исходное положение

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<